证券代码：600246           证券简称：万通地产        公告编号： 2019-021


                   北京万通地产股份有限公司
        第七届董事会第十七次临时会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）第七届董
事会第十七次临时会议于 2019 年 3 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通
知于 2019 年 3 月 27 日以电子邮件的形式发出。会议的召集及表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

    一、《关于出售资产的议案》。

    万通地产拟于近日与北京茂新企业管理有限公司（以下简称“北京茂新”）
就香河万通房地产开发有限公司（以下简称“香河万通”或“目标公司”）70%
的股权转让签署《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》，拟
将目标公司 70%的股权转让给北京茂新，交易总价款为 13.3280 亿元。其中，70%
的目标公司标的股权转让款为 7.6857 亿元，北京茂新向目标公司提供股东借款
5.6423 亿元，用于目标公司偿还万通地产股东借款。经过此次交易，公司预计
实现约 6.6 亿元投资收益，另外，依据企业会计准则相关规定，公司持有的对香
河万通剩余 30%股权按照公允价值计量，预计确认投资收益约 2.9 亿元，合计确
认投资收益约 9.5 亿元，以上投资收益为预估金额，未经审计，以最终实际确认
金额为准。本次交易未构成关联交易、未构成重大资产重组。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于出售资产的公告》（公告编
号:2019-022）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事同意上述议案，并对上述议案发表了独立意见，具体内容详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《万通地产独立董事关于公司出
售资产的独立意见》。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、《关于召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

     审议通过 2019 年 4 月 15 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，审议上
述议案内容。

    具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《万通地产关于召开 2019 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2019-023）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                         北京万通地产股份有限公司董事会

                                                         2019 年 3 月 29 日