万通地产：2019年度第五次临时股东大会会议资料2019-10-10
北京万通地产股份有限公司
2019年度第五次临时股东大会
会议资料
2019年10月14日
会 议 须 知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股
东大会须知如下：
一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员
应自觉维护会议秩序。
二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认
真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。
三、参会股东或股东代表应在 2019 年 10 月 12 日上午 9：00 至下午 5：00
到公司办理参会登记。法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人身份证、
代理人持法人授权委托书及代理人身份证办理参会登记手续；个人股东持本人身
份证、股东账户卡、持股证明、代理人持授权委托书及代理人身份证办理登记手
续；异地股东可采取传真或信函方式登记。登记地址为北京市朝阳区朝阳门外大
街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4A 层董事会秘书办公室，未办理签到登记的股东
或股东代表不能参加会议表决。
四、股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介
绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围
绕本次会议议案，每位发言时间不超过 3 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。
五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场会议采取记
名投票方式，出席会议的股东或股东代表按其所持公司的每一股份享有一份表决
权，在表决票上逐项填写表决意见。参加网络投票的股东需按会议通知中的具体
操作程序在 2019 年 10 月 14 日交易时段内进行投票。
六、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行
录音、拍照及录像。
会 议 议 程
现场会议：
召开时间：2019 年 10 月 14 日 9:30
召开地点：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心写字楼 D 座 4 层
第一会议室
网络投票系统及网络投票起止时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 14 日
至 2019 年 10 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议议程：
一、 会议主持人宣布会议开始。
二、 审议“关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协
议>权利与义务概括转移之协议书》的议案”；
三、 与会股东及股东代表对上述议案审议并发表意见。
四、 与会股东及股东代表对上述议案表决。
五、 万思恒律师事务所律师发表对本次会议的法律意见。
六、 会议结束。
议案一：
北京万通地产股份有限公司
关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让
暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的议案
各位股东、股东代表：
北京万通地产股份有限公司（以下简称“万通地产”或“公司”）于 2019
年 3 月 28 日与北京茂新企业管理有限公司（以下简称“北京茂新”）就香河万通
房地产开发有限公司（以下简称“香河万通”）70%的股权转让签署了《香河万通
房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》 以下简称“《股权转让协议》”），
向北京茂新转让了其所持的香河万通 70%的股权,双方在运河国际生态城项目的
开发建设事项中展开合作。现经各方友好协商，于 2019 年 9 月 27 日签署了《关
于<香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转
移之协议书》，将《股权转让协议》（包括协议附件及其他与《股权转让协议》相
关协议）中北京茂新享有的权利、义务全部转让给牡丹江世茂新城房地产开发有
限公司。
具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》及
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的“万通地产关于签署《关于<香
河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协
议书》的公告”（公告编号:2019-050）。
上述议案已经公司第七届董事会第二十二次临时会议审议通过，现提请各位
股东、股东代表审议。
北京万通地产股份有限公司董事会
2019 年 10 月 14 日
