吉林成城集团股份有限公司独立董事提名人声明


    提名人吉林成城集团股份有限公司第七届董事会 ,现 提名刘 书锦 、谭旭明、
宋子雄为吉林成城集 团股份有 限公司第八届董事会独立 董事候选人 ,并 己充分了
解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况 。被提名人已书面
同意出任吉林成城集 团股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人 (参 见该独立
董事候选人声明 )。

    提名人认为 ,被 提名人具备独立董事任职 资格 ,与 吉林成城集团股份有 限公
司之间不存在任何影响其独立性的关系 ,具 体声明如下       :




    一 、被提名人刘书锦 、谭旭明、宋子雄具各上市公 司运作的基本知识 ,熟
                                                                                      悉
相关法律 、行政法规、规章及其他规范性文件,具 有五年 以上法律、经济 、财务、
管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验 ,并 且刘书锦、谭旭明己根据
 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被

提名人宋子雄 尚未根据 《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书 。被提名人宋子雄 己承诺在本次提名后 ,参 加上海证券交易所
举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书 。)
    二 、被提名人任职资格符合下列法律 、行政法规和 部门规章的要求                 :



     (一 )《 中华人 民共和 国公司法》关于董事任职
                                                    资格 的规定   ;




     (二 )《 中华人 民共和国公务员法》关于公
                                            务员兼任职务的规定            ;




     (三 )中 央纪委、中央组织部 《关于规范中管
                                              干部辞去公职或者退 (离 )休
后担任上市公司 、基金管理公司独立董事 、独立监事的通知》的规定                ;




     (四 )中 央纪委、教育部、监察部 《
                                      关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》
关于高校领导班子成员兼任职务的规定   ;




     (五 )中 国保监会 《保险公司独立董
                                       事管理暂行办法》的规定         ;




     (六 )中 国证券业协会 《发布证券研究
                                        报告执业规范》关于证券分析师兼任
职务的规定   ;




     (七 )其 他法律 、行政法规和部门规章规定的
                                                   情形 。
   三、被提名人具备独立性 ,不 属于下列情形     :
       (一 )在 上市公司或者其
                              附属企业任职的人 员及其直系亲属、                    主要社会关系
  (直 系亲属是指配偶、父母、
                              子女等 ;主 要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿
 媳女婿、兄弟姐妹的配偶 、、配偶 的兄弟姐妹等 );
       (二   )直 接或间接持有上市公司己发行股份                1%以 上或者是上 市公司前十名
 股东中的 自然人股 东及其直系亲属    ;




       (三 )在 直接或间接 持有上
                                   市公司己发行股份 5%以 上 的股东单位或者在上
 市公司前五名股东单位任职 的人员及其直系亲属               ;




       (四 )在 上市公司实际控制人及
                                          其附属企业任职的人员             ;




       (五 )为 上 市公司及其控股股
                                     东或者其各 自的附属企业提供财务、法律 、咨
询等服务的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人员、各级复核人员 、
在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人                 ;




       (六 )在 与上市公司及其控股股东或者
                                          其各 自的附属企业具有重大业                   务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人 员 ,或 者在该业务往来单位 的控股股 东单
位担任董事 、监事或者高级管理人 员       ;




      (七 )最 近 一年内曾经具有前六项
                                             所列举情形的人员          ;




      (八 )其 他 上海证券交 易所认定不
                                             具各独立性 的情形 。
     四、独立董事候选人无 下列不 良纪录        :




      (一 )近 三年 曾被中国证监会行政处罚
                                                   ;




      (二 )处 于被证券交易所公
                                开认定为不适合担任上市公司董事的期间                     ;




      (三 )近 三年 曾被证券交易所公
                                         开谴责或两次以上通报批评              ;




      (四 )曾 任职独立董事期间,连
                                         续两次未出席董事会会议 ,或 者未亲 自出席
董事会会议的次数 占当年董事会会议次数三分之一 以上                 ;




      (五 )曾 任职独立董事期间,发
                                         表的独立意见明显与事实不符 。
     五、包括吉林成城集 团股份有 限公司在 内,被 提名人兼任独立董事的境内上
市公司数量未超过五家 ,被 提名人在吉林成城集团股份有限公司连续任职未超过
六年。
     六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,并 至少具备注册会计师、
高级会计师、会计学专业 副教授或者会计学专业博士学位等四类资格之一 。(本
条适用于 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人 的情形 ,请 具体选择符合
何种资格 )。
         本提名人 己经根据上海证券交 易所 《上海证券交 易所上市公司独立董事备
                                                                             案
     及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要 。
                                                                 求
         本提名人保证上述声明真实、完整和准确 ,不 存在任 何虚假陈述或误导
                                                                         成分   ,



     本提名人完全 明白做 出虚假声 明可能导致的后果。
         特此声 明。



                                                           鼹
                        提名人 :吉 林成城集团股


                                                   %
                                                   \鼬 旦。。1,,吐




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