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公司公告

ST成城:2014年第二次临时股东大会会议资料2014-04-19  

						         吉林成城集团股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会会议资料




吉林成城集团股份有限公司
2014 年第二次临时股东大会




            会
            议
            资
            料
      二〇一四年四月十八日


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               吉林成城集团股份有限公司
         2014 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间:2014 年 4 月 28 日上午 9:30
现场会议地点:北京市朝阳区朝阳公园路 19 号佳隆国际大厦 A 座 1204 室
主持人:董事长徐才江
议程:上午 9:30 前      与会代表签到
      上午 9:30           会议开始
一、主持人致辞;
二、主持人提请大会推举计票人、监票人;
三、主持人宣布到会人数和代表股数,宣布大会开始;
四、主持人宣读大会审议的议案:
1、《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
1.01《关于选举方项为公司第八届董事会董事的议案》
1.02《关于选举刘新波为公司第八届董事会董事的议案》
1.03《关于选举申方文为公司第八届董事会董事的议案》
1.04《关于选举刘莉为公司第八届董事会董事的议案》
1.05《关于选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.06《关于选举宋子雄为公司第八届董事会独立董事的议案》
1.07《关于选举谭旭明为公司第八届董事会独立董事的议案》
2、《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
2.01《关于选举徐伟公司第八届监事会监事的议案》
2.02《关于选举吴洪霏为公司第八届监事会监事的议案》
3、《关于变更会计师事务所的议案》
五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问;
六、大会就上述议案进行表决;
七、大会监票人、计票人统计表决结果;
八、主持人宣布议案表决结果;
九、与会律师宣读法律意见书;
十、主持人宣布会议结束。



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   议案一:《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
    鉴于公司第七届董事会将于 2014 年 6 月 15 日届满,董事会提名委员会提名
方项先生,刘新波先生,申方文先生,刘莉女士为公司第八届董事会董事候选人,
提名刘书锦先生、宋子雄先生、谭旭明先生为公司第八届董事会独立董事候选人,
任期为股东大会审议通过之日起三年。


    议案二:《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
   鉴于公司第七届监事会将于 2014 年 6 月 25 日届满,监事会提名徐伟,吴洪
霏为公司第八届监事会监事候选人,任期为股东大会审议通过之日起三年。


   议案三: 《关于变更会计师事务所的议案》
    由于公司业务发展的需要,经与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 商
谈并征得其同意,拟聘任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司 2013
年度财务报告的审计机构,负责本公司年度财务报告审计(含子公司)及相关专
项审计工作。




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附件:董事、监事候选人简历


                                  方项简历

姓名:方项
性别:男
学历:大学本科
     1966 年出生,高级职业经理人、高级国际商务策划师、国家一级黄金投资
分析师。1992 年 8 月至 1996 年 7 月任安徽省界首市镇长、镇党委书记;1996
年 7 月至 2001 年 11 月任市政府招商局局长、市酒厂党委书记、厂长;2001 年
11 月至任 2007 年 11 月 大连市盛鸿投资有限公司总经理;2007 年 11 月至 2012
年 3 月任武汉立城投资有限公司董事长;2012 年 3 月至 2013 年 10 月任深圳市
斑彩螺投资有限公司董事长;2013 年 11 月至 2014 年 2 月任深圳市华阳经融信
担保融资有限公司董事长。


                                 申方文简历
姓名:申方文
性别:男
学历:大学本科
    1964 年出生,毕业于南京财经大学。1986 年 7 月至 2000 年 12 月任吉林省
粮食厅大连运销公司开发办负责人;2001 年 1 月至 2006 年 12 月任大连天河房
地产集团有限公司董事总经济师;2007 年 1 月至 2011 年 9 月任大连瑞龙投资集
团有限公司常务副总裁;2011 年 10 月至 2013 年 2 月任中国恒天集团湖北襄阳
公司董事常务副总;2013 年 2 月 9 日至今林茵国际投资集团有限公司常务副总


                                 刘新波简历
姓名:刘新波
性别:男
学历:大学本科
    1969 年出生,毕业于长春工程学院工业与民用建筑系,工程师。1992 年 7
月至 1995 年任吉林市建筑设计院二所结构组组长;1996 年至 1999 年任日本东
京都 MONTERU 株式会社会社专务(主要担当会社物业管理责任);2000 年至
今任北京鼎新基业房地产开发有限公司董事(专项负责国内商业地产物业管理)。


                                  刘莉简历
姓名:刘莉
性别:女
学历:大学本科
    刘莉,女,1985 年出生,毕业于中南民族大学,会计学学士。2007 年 3 月


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至 2010 年 7 月任上海万星贸易有限公司会计;2010 年 8 月至 2011 年 4 月任深

圳一致药业股份有限公司财务经理;2011 年 4 月至今任上海万星贸易有限公司

审计经理。



                                  谭旭明简历

姓名:谭旭明

性别:男

学历:大学专科

    1967 年出生,毕业于湖南大学。注册资产评估师、注册会计师。2001 年 2

月至 2004 年 6 月任深圳中衡会计师事务所审计经理;2004 年 7 月至 2005 年 1

月任深圳永信瑞和会计师事务所审计经理;2005 年 2 月至今任深圳永安会计师

事务所有限公司合伙人。



                                  宋子雄简历

姓名:宋子雄

姓别:男

学历:大学本科

    1980 年出生,毕业于西南师范大学法学院,法学学士。2004 年 7 月至 2006

年 7 月任重庆彭水县人民检察院检察员;2006 年 8 月至 2009 年 3 月任广东工业

大学华立学院高技大专部法学助教;2009 年 4 月至 2010 年 8 月任广东欧派集团

有限公司法务部专员;2010 年 9 月至 2012 年 2 月任广东君孺律师事务所专职律

师;2012 年 3 月至今任广东新东方律师事务所专职律师。



                                刘书锦简历

姓名:刘书锦

性别:男

学历:研究生



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    1969 年出生,毕业于厦门大学,会计学硕士。1990 年 9 月至 1994 年 6 月任

甘肃人民广播电台经济部主持人、编辑;1994 年 7 月至 1996 年 10 月任甘肃会

计师事务所项目经理;1996 年 11 月至 1997 年 9 月任甘肃证券公司投资银行部

高级经理;1997 年 9 月至 2002 年 12 月任海通证券公司投资银行总部部门经理;

2002 年 12 月至 2005 年 11 月任长城证券有限责任公司杭州营业部总经理;2005

年 12 月至 2007 年 6 月任联合证券有限责任公司销售交易部副总经理;2007 年 6

月至 2009 年 11 月任第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事;2009 年

至 11 月至今任太平洋证券股份有限公司投资银行总部执行总经理。




                                  吴洪霏简历
    姓名:吴洪霏
    性别:男
    学历:大学本科
    1984 年出生,毕业于哈尔滨商业大学金融系。2006 年 7 月至 2007 年 4 月,
任深圳新兰德证券投资咨询有限公司投资咨询专员,2007 年 5 月至 2011 年 12
月任光大证券股份有限公司深圳分公司销售经理,2012.01 至今任深圳市硕融博
通科技有限公司总经理。




    徐伟简历
    姓名:徐伟
    性别:男
    学历:本科
    1970 年出生。1994 年至 2004 年在沈阳机床股份有限公司工作,2005 年至
2010 年任深圳银河证券业务经理、副总经理,2011 年至今任深圳市讯利通科技
有限公司总经理。




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