吉林成城集团股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会会议资料




吉林成城集团股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会




           会
           议
           资
           料

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                    吉林成城集团股份有限公司
              2014 年第三次临时股东大会会议议程

    会议召开时间：现场会议召开时间为 2014 年 7 月 30 日上午 9：30。网络投
票时间为当日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00。
    现场会议召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 2 楼
前海厅。
    主持人：董事长方项
    议程：上午 9：30 前      与会代表签到
           上午 9：30          会议开始
    一、主持人致辞；
    二、主持人提请大会推举计票人、监票人；
    三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；
    四、主持人宣读大会审议的议案:
    1、《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》
    五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；
    六、大会就上述议案进行表决；
    七、大会监票人、计票人统计表决结果；
    八、主持人宣布议案表决结果；
    九、与会律师宣读法律意见书；
    十、主持人宣布会议结束。




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   议案一:《关于继续为天津晟普祥商贸有限公司提供连带责任担保的议案》
   鉴于天津晟普祥商贸有限公司（以下简称“天津晟普祥”）与本公司全资子公
司深圳市成域进出口贸易有限公司有长期的合作关系。公司曾于 2013 年 7 月为
天津晟普祥在盛京银行股份有限公司天津分行申请的银行承兑汇票之敞口部分
人民币伍仟万元（￥50,000,000）提供连带责任担保，期限为一年。现由于该银
行承兑汇票即将到期，为避免出现逾期，公司将为天津晟普祥在盛京银行股份有
限公司天津分行重新申请的银行承兑汇票之敞口部分人民币伍仟万元
（￥50,000,000）提供连带责任担保，期限为一年。




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