证券代码：600247          证券简称：*ST 成城            编号：2016-014


                 吉林成城集团股份有限公司
                 八届十五次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   吉林成城集团股份有限公司于 2016 年 4 月 27 日以现场方式召开了八届董事

会第十五次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长方项主持，

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。与

会董事以记名投票方式通过以下议案:

   一、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年年度报告及摘要》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   二、《吉林成城集团股份有限公司 2016 年一季度报告》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   三、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   四、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度财务决算报告》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   五、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度利润分配议案》

   经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2015 年实现归属于

上市公司股东的净利润 29,413,713.94 元，加上历年结转未分配利润，累计可供

股东分配利润为-325,255,185.28 元，资本公积金为 30,348,878.64 元。
   由于公司 2015 年累计可供股东分配利润为负，公司尚未弥补完以前年度亏

损，未达到《公司法》所规定的利润分配条件。董事会提出 2015 年度利润分配

方案为不分配、不转增。

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   六、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度独立董事述职报告》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   七、《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度审计报酬及聘任会计师事务所议

案》

   董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2016 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定

2016 年年度审计费用和内控审计费用。

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   八、《吉林成城集团股份有限公司审计委员会 2015 年度履职情况报告》

   此项议案还需提交公司股东大会审议

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   九、《吉林成城集团股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   十、《关于公司向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案》(具体

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 同日披露的《吉林成城集团

股份有限公司关于申请撤销股票退市风险警示的公告》)

   根据《股票上市规则》第 13.2.14 相关规定，公司 2015 年度报告经审计的

净利润指标涉及“退市风险警示”的情形已消除，也不触及其他“退市风险警示”

的情形。故同意公司按规定在董事会审议通过年度报告后，向上海证券交易所申

请撤销对公司股票实施的“退市风险警示”特别处理。
   7 票同意，0 票反对，0 票弃权

   十一、《吉林成城集团股份有限公司董事会关于非标准无保留审计意见的涉

及事项的专项说明》

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权

   十二、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》

   董事会决定召开 2015 年年度股东大会审议《吉林成城集团股份有限公司

2015 年年度报告及摘要》等议案。召开时间另行通知。

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告




                                        吉林成城集团股份有限公司董事会
                                                      2016 年 4 月 28 日