证券代码：600247          证券简称：ST 成城           编号：2016-028


                 吉林成城集团股份有限公司
                 八届十六次董事会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


   吉林成城集团股份有限公司于 2016 年 6 月 20 日以现场结合通讯方式召开了

八届董事会第十六次会议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长方

项主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法

有效。与会董事以记名投票方式通过以下议案:

   一、《关于子公司对外投资合作设立有限合伙企业的的议案》

   同意公司子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称：“鼎盛泰盈”）

作为普通合伙人分别与李颖、许康、高明、王玮、王东五位自然人发起设立五家

有限合伙企业（最终名称以工商部门核准为准）（以下简称“合伙企业”）。其中，

鼎盛泰盈以自有资金向五家合伙企业各认缴出资 1000 万元,五位自然人以自有资

金各认缴 500 万元。

   本次投资不涉及关联交易，本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需

要提交股东大会审议。

   7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告


                                         吉林成城集团股份有限公司董事会
                                                        2016 年 6 月 21 日