证券代码：600247            证券简称：ST 成城        公告编号：2017-009


                    吉林成城集团股份有限公司
  关于召开 2017 年第一次临时股东大会的再次通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年2月15日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为方便股东参会，本次股东大会地址已明确为：广东省深圳市福田区深
          南大道6002号国汇大酒店4楼盐田厅



       吉林成城集团股份有限公司（以下简称“本公司”）已于2017年1月11日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）刊登了《吉林成城集团股份有限公司关于召开2017
年第一次临时股东大会的通知》。
       本次股东大会将通过上海证券交易所网络投票系统向社会公众股股东提供
网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》（证监发【2004】118号）的要求，现将召开2017年第一次临时股东
大会的相关事宜再次通知如下：



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次
2017 年第一次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 2 月 15 日 10 点 00 分
   召开地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 4 楼盐田厅

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 2 月 15 日
                          至 2017 年 2 月 15 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不适用


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
 序号                       议案名称                     投票股东类型
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
1       《关于增补于力为公司董事的议案》                               √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案经公司八届董事会第二十次会议，详情见公司于 2017 年 1 月 11 日在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）所做的披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、    股东大会投票注意事项


    (一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
        的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
        进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


    (二)    股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
        其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
        投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
        先股均已分别投出同一意见的表决票。


    (三)    同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

        的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

   公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代

   理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
         Ａ股             600247       ST 成城            2017/2/8


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       1、拟出席会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人
另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、
代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于
2017 年 2 月 9 日（上午 9：00-11：00，下午 13：00-15：00）到本公司董事会
办公室办理登记手续；也可于 2017 年 2 月 9 日前书面回复公司进行登记（以信
函或传真方式），书面材料应包括股东账户卡复印件、身份证明复印件、股权登
记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受委托人应附上本人
身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格
式见附件。
       2.联系方式：
地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 10B
邮编：518034
电话：0755-83558842
传真：0755-83556248
联系人：徐昕欣


六、     其他事项


    1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
    2、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、
股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。


                                      吉林成城集团股份有限公司董事会
                                                    2017 年 2 月 10 日

附件 1：授权委托书
附件 2：董事候选人资料

       报备文件

吉林成城集团股份有限公司八届二十次董事会决议
附件 1：授权委托书


                           授权委托书

吉林成城集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 2 月 15 日
召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




序号            非累积投票议案名称           同意       反对        弃权

1               《关于增补于力为公司董事
                的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：董事候选人资料


     于力，男，硕士研究生，1967 年出生，北京大学光华管理学院工商管理硕
士。1993 年 5 月至 1998 年 1 月任长春荣福木业有限公司业务课长、总经理助理；
1998 年 1 月 2000 年 9 月任天津市珠江装饰城副总经理；2004 年 3 月至 2015 年
7 月任天津市珠江投资(控股)集团有限公司副总裁、副总经理。2015 年 7 月至今
任北京赛伯乐绿科投资管理有限公司合伙人。
     截止目前，于力先生未持有公司股票。于力先生为本公司的大股东北京赛
伯乐绿科投资管理有限公司合伙人，于力先生不存在《公司法》规定的不得担任
公司的董事、监事、高级管理人员规定的情形，未受到中国证券监督管理委员会
的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事
的其他情形。