吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
吉林成城集团股份有限公司
2017 年年度股东大会
会
议
资
料
二〇一八年六月二十二日
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
吉林成城集团股份有限公司
2017 年年度股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 6 月 29 日上午 10：00
现场会议地点：广东省深圳市福田区深南大道 6002 号国汇大酒店 4 楼罗湖
厅
主持人：董事长方项
议程：上午 10：00 前 与会代表签到
上午 10：00 会议开始
一、主持人致辞；
二、主持人提请大会推举计票人、监票人；
三、主持人宣布到会人数和代表股数，宣布大会开始；
四、主持人宣读大会审议的议案:
（一）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》
（二）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》
（三）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》
（四）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度财务决算报告》
（五）《吉林成城集团股份有限公司 2017 年度利润分配议案》
（六）《吉林成城集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
（七）《吉林成城集团股份有限公司 2018 年度审计报酬及聘任会计师事务所议
案》
（八）《吉林成城集团股份有限公司审计委员会2017年度履职情况报告》
(九）《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
五、公司董事、监事及高管人员就上述议案回答与会代表的提问；
六、大会就上述议案进行表决；
七、大会监票人、计票人统计表决结果；
八、主持人宣布议案表决结果；
九、与会律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
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议案 1
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2017 年年度报告及摘要
公司九届董事会第九次会议审议通过了公司2017年年度报告及摘要,详细内
容刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
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议案 2
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2017 年度董事会工作报告
2017 年,公司面对复杂多变的市场形势，坚持稳健的经营理念，积极应对市
场变化所带来的各种困难和挑战，抢抓市场机遇，通过采取一系列行之有效的措
施，全力打造高素质专业化的管理团队，实现公司主业的健康发展，增强公司核
心竞争力。
一、2017 年工作回顾
（一）公司经营情况概述
2017 年，全年实现营业收入 20,320.33 万元，同比减少 74.76 %，其中商业
地产租赁收入 1,583.52 万元，同比减少 13.70％；商品国内销售收入 18,735.18
万元，同比减少 76.18％；物业管理咨询收入 1.69 万元，同比增加 2.95%。2017
年，公司实现归属于母公司所有者的净利润-7,093.38 万元，同比增加 67.01%；
扣除非经常性损益后的净利润-5,977.17 万元，同比增加 54.18%；总资产
89,810.78 万元，同比减少 4.80%；所有者权益 372.70 万元，同比减少 95.01%。
（二）2017 年董事会开展的主要工作
1、完成了公司定期报告、临时公告的编制、披露等项工作。
公司始终坚持以“真实、准确、完整、及时、公平”为原则，诚实履行信息披
露义务，不断提升信息披露质量，增强公司透明度。2017 年，公司董事会共召
开了十次会议，完成了一季度、半年、三季度和年度财务报告的编制、披露工作，
对公司重大事项及时进行了对外披露。
2、股东大会决议执行情况
董事会行使股东大会和《公司章程》赋予的职权，将重大事项提请股东大会
决策，并向与会股东报告工作情况，全年组织召开了 4 次股东大会，对于股东大
会做出的决议，董事会认真组织实施，较好地完成了股东大会交付的各项任务。
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3、自觉接受监事会的监督。
为更好地接受监事会的监督，有效发挥监事会的职能作用，根据《公司章程》
要求，公司董事会每次会议都邀请监事列席，董事会对公司重大经营管理决策，
监事会都全程参与、监督。
4、公司以既定发展战略为导向，公司通过积极追讨收回了较多的应收债权，
清偿了一部分债务；同时公司受到大股东的支持，公司的一部分债务得到了豁免，
减轻了公司财务负担；通过与部分银行的和解，公司的担保责任由逾期变为了正
常，偿债风险得到了减轻。
二、2018 年董事会工作重点
2018 年，国内宏观经济形势将继续保持稳中求进的总基调，不断推出全面深
化经济体制改革、加快经济结构调整优化、促进经济提质增效、不断改善民生等
一系列政策，但通胀和经济下行的压力依然存在，受人力、租金等成本提高、市
场竞争加剧以及金融领域风险增加等一系列不利因素影响，对公司来说仍是机遇
和挑战共存的一年。
2018 年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基础上
逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金及根据项目需求
和公司出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，寻找新
的利润增长点，实现公司长远发展的战略目标。在规范治理方面，公司持续强化
内控体系建设，加强风险管理。公司积极推进企业文化和人才队伍建设，来提升
企业发展质量和效益，实现可持续发展。
公司 2018 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，
广泛开展合作，以彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商
业地产租赁、物业管理企业相关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。
利用公司与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公
司共同设立的有限合伙企业，根据三家企业达成的《战略合作协议》，参与 PPP
产业、不良资产处置等业务领域的投资。同时利用公司新设立的孙公司武汉瀚翼
瑞虎科技发展有限公司、重庆瀚翼爱客企业管理有限公司参与投资为科技公司提
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供相关办公租赁以及配套服务等业务，进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，
提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。
严打内幕交易，维护市场正常秩序是中国证监会 2018 年证券期货监管重点
工作之一。根据监管部门的要求，公司制定了《内幕信息知情人登记管理制度》。
2018 年，公司将进一步加强对公司董事、监事、高管以及相关人员的培训和监
督，进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，杜绝内幕
交易的发生。
吉林成城集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 30 日
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议案 3
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2017 年度监事会工作报告
2017 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章
程的规定，通过召开会议、列席股东大会和董事会会议、听取公司高级管理人员
工作汇报等形式，认真履行职责，对公司董事会会议决策程序、董事和高管人员
的履职情况以及公司的财务状况进行监督、检查，最大程度地保障了股东权益、
公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
一、监事会日常工作情况
2017 年，公司监事会共召开了 5 次会议，会议情况如下：
1、2017 年 4 月 27 日，以现场方式召开了八届十二次监事会，审议通过了
以下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2016 年年度报告及摘要》、《吉林成城集
团股份有限公司 2017 年一季度报告》、《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度监
事会工作报告》、《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度财务决算报告》、《吉林
成城集团股份有限公司监事会对董事会关于非标准无保留意见涉及事项的专项
说明的意见》、《吉林成城集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》、《吉
林成城集团股份有限公司 2016 年度利润分配议案》。
2、2017 年 6 月 8 日，以现场方式召开了八届十三次监事会，审议通过了以
下议案：《关于公司监事会换届选举的议案》。
3、2017 年 7 月 3 日以现场方式召开了九届一次监事会，审议通过了与会监
事以记名投票方式全票选举吴洪霏为公司第九届监事会召集人。
4、2017 年 8 月 30 日，以现场方式召开了九届二次监事会，审议通过了以
下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2017 年半年度报告》。
5、2017 年 10 月 30 日，以现场方式召开了九届三次监事会，审议通过了以
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下议案：《吉林成城集团股份有限公司 2017 年三季度报告》。
二、列席股东大会、董事会会议，履行监督职责
公司监事列席了 2017 年度内历次股东大会和董事会并监督了决议表决情况。
根据有关法律、法规，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议
事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员勤勉尽责及公司管
理制度的执行情况等进行了监督。
三、监事会对下列事项进行了监督并发表如下独立意见
1、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和国家相关法律、法规规
范运作，建立了较为完善的内部控制制度，决策程序合法。未发现董事、高管在
执行公务时有违反法律、法规，损害公司利益的行为。也未发现公司重大决策有
违反《公司法》、《公司章程》等法律法规的行为。
2、监事会对检查公司财务情况的独立意见
2017 年，监事会将督促公司严格执行了财经法规和财务管理的各项制度，
避免在财务管理、资金管理、合同管理等各个重要环节上出现违反财经法规和公
司财务制度的现象，使公司财务状况良好，财务管理规范。
3、监事会对公司运作情况的独立意见
监事会认为，公司 2017 年度的运作基本遵守了公司章程和相关法律法规的
规定，履行了应履行的程序，符合公司的发展战略，不存在损害股东利益的情况。
吉林成城集团股份有限公司监事会
2018 年 3 月 30 日
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议案 4
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2017 年度财务决算报告
2017 年度本公司实现营业收入 805,028,777.17 元，比上年同期下降 19.97%，实现归属
于母公司的净利润-214,476,984.82 元，比上年同期下降 829.17%，扣除非经常性损益后的净
利润为-130,443,809.24 元。
一、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
本期比
主要会计数据 2017年 2016年 上年同期增 2015年
减(%)
营业收入 203,203,269. 805,028,77 -74.76 1,005,898,1
54 7.17 46.19
归属于上市公司股东的 -70,933,806. -214,476,9 66.93 29,413,713.
净利润 19 84.82 94
归属于上市公司股东的 -59,771,701. -130,443,8 54.18 -89,711,740
扣除非经常性损益的净 35 09.24 .32
利润
经营活动产生的现金流 340,061,453. -635,224.5 53,634. 3,897,822.5
量净额 89 3 06 3
本期末
比上年同期
2017年末 2016年末 2015年末
末增减（%
）
归属于上市公司股东的 3,726,963.51 74,660,769 -95.01 100,195,920
净资产 .70 .65
总资产 898,107,769. 943,404,67 -4.80 1,008,009,6
54 5.93 27.83
期末总股本 336,441,600. 336,441,60 0 336,441,600
00 0.00 .00
(二) 主要财务指标
本期比
主要财务指标 2017年 2016年 上年同期增 2015年
减(%)
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基本每股收益（元／股） -0.2108 -0.6375 66.93 0.0874
稀释每股收益（元／股） -0.2108 -0.6375 66.93 0.0874
扣除非经常性损益后的 -0.1777 -0.3877 54.17 -0.2666
基本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率 -180.98 -245.32 增加 40.31
（%） 64.34个百分
点
扣除非经常性损益后的 -152.51 -149.20 减少 -122.94
加权平均净资产收益率 3.31个百分
（%） 点
二、 2017 年分季度主要财务数据
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 178,117,717.91 4,320,050.26 3,514,421.68 17,251,079.69
归属于上市公司股东的净
-322,135,284.62 -7,398,711.58 -38,943,600.01 297,543,790.02
利润
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益后的净利 -12,311,307.48 12,160,985.33 -356,398,136.94 296,776,757.74
润
经营活动产生的现金流量
-1,204,361.03 232,740.34 35,908.61 340,997,165.97
净额
(2). 三、非经常性损益项目和金额
附注（如
非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额
适用）
非流动资产处置损益 -1,693,26 固 定 -20,802.4 -239,349.
2.78 资产处置 4 05
损益
计入当期损益的政府补助，但与 10,000.00
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
单独进行减值测试的应收款项减 84,787,04
值准备转回 7.02
除上述各项之外的其他营业外收 73,636,60 债 务 -190,249. -76,386.6
入和支出 7.27 重组收益 65 4
其他符合非经常性损益定义的损
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益项目
因诉讼新增的偿债义务 -83,105,4 担 保 -83,822,1 -19,500,0
49.33 诉讼支出 23.49 22.64
违约金收入 41,964,16
5.57
处置股权产生的损益 12,180,00
0.00
-11,162,1 -84,033,1 119,125,4
合计
04.84 75.58 54.26
(3). 四、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司报告期内所从事主要业务为国内贸易和房产租赁：
国内贸易：公司依托 2015 年收购的上海君和物资供应有限公司从事丁苯胶、聚乙烯、二辛
脂等非危化学品的贸易，因利润微薄，公司于 2016 年中调整了贸易品类，缩减了非危化学
品贸易规模，转向经营纤维板、木材等贸易品种。2017 年公司继续调整贸易品种增加了电
解铜、木材、板材、印刷品等贸易品种，但同样利润不高。2018 年公司将继续缩减贸易规
模，开拓新的业务领域。
商业地产租赁：商业地产租赁自公司上市以来一直是公司重要业务版块之一。在商业地产租
赁方面，公司拥有丰富的经营管理经验，主要采用自留产权分零租赁的模式，在营业收入方
面依托公司在吉林等地的自有商业房地产进行租赁经营，收入一直保持相对稳定。
五、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
2017 年 7 月 3 日,公司召开了公司九届董事会第一次会议。会议审议通过了《关于变更
深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）的名称、合伙人及出资比例的议案》，同日，公
司控股子公司深圳市鼎盛泰盈股权投资有限公司（以下简称“鼎盛泰盈”）与中能建股权投
资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资管理有限公司签订了《深圳中能建成城投资合伙
企业（有限合伙）合伙协议》。
根据合伙协议，深圳市鼎盛达华科技合伙企业（有限合伙）变更为深圳中能建成城投
资合伙企业（有限合伙）（以下简称“中能建成城”），鼎盛泰盈由执行合伙人变更为有限合
伙人，出资比例由 66.67%变更为 99.04%，拟出资额为 99040 万元。鼎盛泰盈向中能建成城
履行出资义务，参与中能建成城重大决策事项，对合伙人大会进行投票表决，收取合伙协议
中约定的投资回报，主要风险责任由普通合伙人承担，不参与合伙企业的日常经营管理，享
受合伙企业的收益分配。
2017 年 10 月，鼎盛泰盈与中能建股权投资基金（深圳）有限公司、海南九易通投资
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管理有限公司签订正式《深圳中能建成城投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，并于 2017
年 12 月将子公司上海君和物资供应有限公司（以下简称“上海君和”）的贸易采购资金
315,831,750 元投资转入中能建成城；2018 年 1 月，将子公司上海君和转入的贸易采购资金
518,180,155.57 元投资转入中能建成城。截止报告日，鼎盛泰盈向中能建成城累计出资
834,011,905.57 元。
六、经营情况讨论与分析
2017 年以来，中国经济在一些总量指标上呈现向好的态势，工业企业利润回升，进出
口增速双双回暖并支持制造业投资，就业形势出现明显好转，价格基本平稳，人民币汇率和
外汇储备双稳定，已经完成全年经济增长目标。然而，固定资产投资和消费增速依然下滑。
更为重要的是，经济发展不平衡不充分的问题依然严峻。在实体经济领域，一方面收入差距
的扩大不仅挤压了家庭消费，也影响到消费升级并拖累经济增长，特别是第二产业的增长；
另一方面，国有资本占主导地位的第三产业中投资的不平衡也导致了新兴消费的不充分。同
时，金融系统结构性问题依然存在，金融资源分配不均衡使国有僵尸企业受益更多，直接融
资市场发展不充分导致企业融资难融资贵。我国银行体系整体抗系统性风险的能力在减弱，
部分银行的风险溢出率在上升。在债务方面，虽然地方政府债务率和企业债务率得到一定控
制，但是家庭债务率仍在继续攀升，且家庭可支配收入的可持续增长并未得到有效改善。进
入 2018 年，在持续关注我国债务问题，防范系统性金融风险的前提之下，应继续通过有序
改革和治理来纠正经济发展中的资源错配问题，引领中国经济逐步走向全面平衡充分发展的
道路。
报告期内，公司继续保持平稳的经营态势，在偿还江西银行股份有限公司广州分行的
债务后，公司的银行借款明显减少，并取得 7382.5 万元的债务重组收益，使得公司的债务
水平进一步下降，公司总体财务状况逐步好转。然而，公司也面临一些较大的经营风险，如：
哈尔滨房产被拍卖的状况、新增的担保诉讼支出、不断增加的财务利息支出等，使得公司的
经营状况每况愈下，在面临上述情况下，公司管理层通过保持商业物业租赁和商品销售业务
稳定的前提下，转移贸易资金至对外投资，设立新的子公司开拓经营范围，和大股东及其他
第三方共同协助偿还解决公司的债务问题,使得公司的持续经营能力得到改善。
七、报告期内主要经营情况
报告期内，公司取得了 20320 万元的营业收入，比上年同期减少 60182.55 万元，同比
下降 74.76%，营业成本 19,204.92 万元，比上年同期减少 59,639.32 万元，同比下降 75.64%，
实现归属于母公司的净利润为-7093.38 万元，比上年同期增加 14,406.23 万元，同比增加
67.01%，报告期期末总资产 89,810.78 万元，比上年同期减少 4,529.69 万元,同比下降 4.80%。
(4). 八、主营业务分析
(5). 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 203,203,269.54 805,028,777.17 -74.76
营业成本 192,049,263.47 788,442,503.59 -75.64
销售费用 4,856,478.56 4,459,443.91 8.90
管理费用 15,835,473.11 19,630,962.61 -19.33
财务费用 65,839,860.71 51,099,459.27 28.85
经营活动产生的现金流量净额 340,061,453.89 -635,224.53 53,634.06
投资活动产生的现金流量净额 -315,985,079.00 -38,417.00 -822,413.68
筹资活动产生的现金流量净额 -25,000,000.00 260,000.00 -9,715.38
1. 收入和成本分析
报告期内实现营业收入 203,203,269.54 元，实现营业成本 192,049,263.47 元，分析内容如
下：
主营业务分行业情况
营业 营业
毛利
毛利 收入比上 成本比上
分行业 营业收入 营业成本 率比上年
率（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
商业地产 15,835,21 4,474,055. 253.9 -13.7 -1.37 减少
租赁业务 7.08 31 3 0 50.57 个百
分点
商品销售 187,351,1 187,575,2 -0.12 -76.1 -76.0 减少
业务 84.00 08.16 8 7 0.47 个百
分点
物业管理 16,868.46 0 100.0 2.95 0 0
咨询业务 0
主营业务分产品情况
营业 营业
毛利
毛利 收入比上 成本比上
分产品 营业收入 营业成本 率比上年
率（%） 年增减 年增减
增减（%）
（%） （%）
主营业务分地区情况
毛利 营业 营业
分地区 营业收入 营业成本 毛利
率（%） 收入比上 成本比上
率比上年
年增减 年增减
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（%） （%） 增减（%）
吉林地区 12,682,37 3,202,699. 295.9 -11.5 -0.47 减少
9.95 73 9 9 49.77 个百
分点
哈尔滨地 3,169,705. 1,271,355. 149.3 -21.1 -3.56 减少
区 59 58 2 7 55.69 个百
分点
上海地区 187,351,1 187,575,2 -0.12 -76.1 -76.0 减少
84.00 08.16 8 7 0.47 个百
分点
主营业务分行业的说明：
（1）商业地产租赁业务由于当地市场竞争加剧引起的业务下降。
（2）商品销售业务由于公司结构调整，压缩贸易规模导致的业务减少。
（3）物业咨询管理业务与上年度保持平衡，无明显增加。
主营业务分地区的说明：
（1）吉林地区由于市场竞争加剧引起的营业收入减少。
（2）哈尔滨地区由于房产拆迁，减少租赁面积导致的营业收入下降。
（3）上海地区由于转变贸易品种，新市场尚未得到开拓，引起的营业收入下降。
分行业情况
本
本 上年 期金额 情
成本构 期占总 上年 同期占总 较上年 况
分行业 本期金额
成项目 成本比 同期金额 成本比例 同期变 说
例(%) (%) 动比例 明
(%)
商业地产 房产税 4,474,055.31 2.33 4,536,248. 0.58 -1.37 租
租赁业务 金 52 赁面
积减
少。
商品销售 商品采 187,575,208.16 97.67 783,906,25 99.42 -76.07 转
业务 购成本 5.07 变贸
易品
种，采
购规
模下
降。
物业管理 规划设 0 0 0 0 无
咨询业务 计成本
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九、 资产、负债情况分析
(1). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额 17,240.53 万元，占年度销售总额 84.84%；其中前五名客户销售额中关联
方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 13,354.35 万元，占年度采购总额 69.54%；其中前五名供应商采购额中
关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。
其他说明
1、 主要客户情况单位：元
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
客户一 102,959,090.06 50.67%
客户二 19,220,016.86 9.46%
客户三 18,251,282.01 8.98%
客户四 17,533,127.60 8.63%
客户五 14,441,848.89 7.11%
合计 172,405,365.42 84.84%
2、 主要供应商情况单位：元
客户名称 采购金额 占公司全部成本的比例
供应商一 102,947,766.50 53.60%
供应商二 12,095,970.26 6.30%
供应商三 10,610,093.19 5.52%
供应商四 7,063,287.22 3.68%
供应商五 826,348.63 0.43%
合计 133,543,465.80 69.54%
2. 费用
√适用 □不适用
1、 销售费用的变动情况
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)
工资 2,767,280.46 2,688,535.50 2.93
水电费 558,755.40 615,006.05 -9.15
取暖费 950,640.50 976,686.75 -2.67
保险费 80,422.27 85,802.00 -6.27
交通费 66,398.47 53,579.92 23.92
15
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
广告费 350．00
邮电费 3,477.57 4,380.95 -20.62
其他费用 429,153.89 35,452.74 1,110.50
合 计 4,856,478.56 4,459,443.91 8.90
报告期内销售费用比上年同期增加 8.9%，主要由于与销售相关的其他费用支出增加所致。
2、 管理费用的变动情况
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)
工资及附加费 5,349,281.03 6,168,520.35 -13.28
社会保障费用 1,861,797.05 1,630,506.67 14.19
费用性税金 1,806,140.98 2,187,836.99 -17.45
修理费 941,098.40 942,685.99 -0.17
租赁费 761,357.49 990,738.77 -23.15
差旅费 1,115,600.98 1,881,201.79 -40.70
审计咨询费 2,002,620.00 1,500,000.00 33.51
招待费 335,236.57 628,396.59 -46.65
折旧费 150,390.84 162,109.94 -7.23
办公用品 104,771.44 213,562.67 -50.94
律师费 60,000.00 137,000.00 -56.20
邮电费 20,859.29 26,375.31 -20.91
其他费用 1,326,319.04 3,162,027.54 -58.05
合计 15,835,473.11 19,630,962.61 -19.33
报告期内管理费用比上年同期下降 19.33%，主要由于加强管理，节约成本，增加效益，
压缩费用支出等引起的下降。
3、财务费用的变动情况
项 目 本期发生额 上期发生额 增减幅度(%)
利息支出 65,810,332.02 51,068,281.19 28.87
利息收入 -2,858.52 -875.69 -226.43
汇兑损益 -50.03 100.00
手续费及其他 32,387.21 32,103.80 0.88
合计 65,839,860.71 51,099,459.27 28.85
报告期内财务费用的增加主要由于计提的利息支出增加所致。
3. 研发投入
研发投入情况表
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用
16
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
4. 现金流
√适用 □不适用
现金流 增降幅
本期金额 上期金额 增减金额（元） 说明
量项目 度（%）
经营活 本期收回预
动产生 付商品采购
的现金 340,061,453.89 340,696,678.42 100.00 款 引 起 的 经
-635,224.53
流量净 营活动现金
额 净流量增加。
本期用于子
投 资 活
公司深圳鼎
动 产 生
盛泰盈对外
的 现 金 -315,985,079.00 -315,946,662.00 -100.00
-38,417.00 投资活动引
流 量 净
起的现金流
额
量净额减少。
本期偿还大
筹 资 活
量债务支付
动 产 生
的现金，而上
的 现 金 -25,000,000.00 -25,260,000.00 -100.00
260,000.00 期只有吸收
流 量 净
股东投资款
额
的活动。
(一) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(二) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
项目名 较上期
本期期末数 总资产 上期期末数 总资产 情况说明
称 期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
货币资 1,440,340.2 0.16 2,363,965.3 0.25 -39.07 经营活动增加导
致的货币资金减
17
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
金 3 4 少。
应收票 10,000,000. 1.11 250,000,000 26.50 -96.00 本期采购业务下
据 00 .00 降引起的减少
应收账 28,219,393. 3.14 182,290,962 19.32 -84.52 加大回款力度引
款 49 .01 起的减少
预付款 471,614,704 52.51 321,125,168 34.04 46.86 加大向供应商预
项 .43 .68 付采购货款
其他应 2,159,549.0 0.24 50,261,938. 5.33 -95.70 加大回款力度引
收款 9 98 起的减少
存货 1,539,195.4 0.17 49,171,502. 5.21 -96.87 库存商品因销售
1 85 而减少
可供出 317,051,750 35.30 1,220,000.0 0.13 25,887. 子公司增加对外
售金融 .00 0 85 投资活动
资产
长期股 0.00 0.00 14,705,452. 1.56 -100.00 因贵州贵聚能源
权投资 33 经营亏损而导致
投资净值的减少
无形资 1,927.93 0.00 5,232.73 0.00 -63.16 因资产摊销而引
产 起的减少
长期待 129,995.00 0.01 188,178.53 0.02 -30.92 因费用摊销而引
摊费用 起的减少
短期借 148,939,344 16.58 219,099,345 23.22 -32.02 公司偿还债务而
款 .95 .24 导致减少
预收款 7,873,979.4 0.88 55,862,737. 5.92 -85.90 预收款转为收入
项 8 35 而引起的减少
应交税 20,810,257. 2.32 13,968,845. 1.48 48.98 本期计提税费增
费 96 99 加
预计负 165,427,312 18.42 83,822,123. 8.89 97.36 本期担保诉讼增
债 .82 49 加
其他非 218.40 0.00 355.20 0.00 -38.51 税项抵扣因摊销
流动负 减少
债
其他说明
无
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金
投资性房地产 59,235,295.95 抵押、被法院拍卖
十、 投资状况分析
(6). 对外股权投资总体分析
在被投
账面余额
资单位
被投资单位
持股比
期初 本期增加 本期减少 期末 例
安华农业保
险股份有限 1,220,000.00 1,220,000.00 0.14%
公司
贵州贵聚能
14,705,452.33 -14,705,452.33 0.00 33.33%
源有限公司
深圳中能建
成城投资合
315,831,750.00 315,831,750.00 99.04%
伙企业（有限
合伙）
合计 1,220,000.00 315,831,750.00 317,051,750.00
贵州贵聚能源因 2017 年度经营亏损 150,394,009.93 元，公司计提投资损失 14,705,452.33 元，
将投资成本减记为零。深圳中能建成城于 2017 年末初始投资，不存在减值迹像。
十一、 主要控股参股公司分析
控股子公
流动资产 资产总额 流动负债 负债总额 营业收入 净利润
司名称
中 商 港
（北京）
65,894,190. 65,093,564.9 34,170,178. -206,884.3
商业经营 34,170,396.60 0.00
86 1 20 7
管理有限
公司
哈尔滨物
华商城有 6,169,140.5 4,831,286.2 2,072,202. -101,840.3
6,201,531.98 4,831,286.25
限责任公 3 5 61 1
司
吉林市物
37,177.29 37,177.29 4,072.96 4,072.96 16,868.46 17,230.46
华商城有
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
限责任公
司
十二、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 公司发展战略
√适用 □不适用
2016 年、2017 年，为了尽快摆脱公司历史遗留问题的掣肘，公司通过积极追讨收回了较多
的应收债权，清偿了一部分债务；同时公司受到大股东的支持，公司的一部分债务得到了豁
免，减轻了公司财务负担；通过与部分银行的和解，公司的担保责任由逾期变为了正常，偿
债风险得到了减轻。 2018 年公司将在保持商业地产租赁、物业管理相关企业平稳运营的基
础上逐步转变经营方向，缩减贸易流通领域投入，利用公司自有资金及根据项目需求和公司
出资能力分期出资，参与对外战略合作，探寻公司发展的新道路，寻找新的利润增长点，实
现公司长远发展的战略目标。
(二) 经营计划
√适用 □不适用
公司 2018 年度经营重点为积极拓宽业务范围，在全国范围寻找合作方，广泛开展合作，以
彻底改善公司的持续经营能力和盈利能力。公司将积极做好商业地产租赁、物业管理企业相
关工作，保证其收入和相关费用指标与上年度持平。利用公司与中能建股权投资基金（深圳）
有限公司、海南九易通投资管理有限公司共同设立的有限合伙企业，根据三家企业达成的《战
略合作协议》，参与 PPP 产业、不良资产处置等业务领域的投资。同时利用公司新设立的孙
公司武汉瀚翼瑞虎科技发展有限公司、重庆瀚翼爱客企业管理有限公司参与投资为科技公司
提供相关办公租赁以及配套服务等业务，进一步拓展公司业务领域，扩大业务规模，提升公
司核心竞争力，增强公司盈利能力。
(三) 可能面对的风险
√适用 □不适用
根据目前公司所面临的实际困难分析，公司可能将面对以下风险：
1、目前公司商业地产营业收入能力仍相对较低，资产折旧及运营费用等成本上升，
2、公司参与设立的有限合伙企业，设立时间不长，拟参与的 PPP 产业投资和不良资产处置
投资都是一个长期的过程，公司在参与过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管
理、交易方案等多种因素影响，可能存在一定的投资风险，该等风险包括但不限于：
（1）未能寻求到合适的投资标的的风险。
（2）法律与政策风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险等其他风险。
另外公司在参与 PPP 产业投资基金以及不良资产处置领域的人才储备尚不充分，存在运营
能力不足的风险。
3、公司新设立的全资孙公司初始成立，其人员配置、市场开拓、管理制度等都需要一个建
设和完善的过程。目前具体参与项目尚未明确，公司投资孙公司资金落实和运管能力存在不
确定性。能否快速完成各方面条件的顺利建设，能否实现健康高效地运营，实现预期发展目
标，存在一定的不确定性。
吉林成城集团股份有限公司
20
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
二○一八年四月二十八日
议案 5
吉林成城集团股份有限公司
2017 年度利润分配议案
经亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司 2017 年实现归属于
上市公司股东的净利润-70,933,806.19 元，加上历年结转未分配利润，累计可供
股东分配利润为-610,665,976.29 元，资本公积金为 219,290,712.51 元。
由于公司 2017 年净利润为负，累计可供股东分配利润为负，未达到《公司
法》所规定的利润分配条件。董事会提出 2017 年度利润分配方案为不分配、不
转增。
21
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
议案 6
吉林成城集团股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
各位独立董事本着对全体股东负责的态度，切实维护广大中小股
东利益的原则，根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独
立董事的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法
规及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，坚持
诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，维护公司利益和社会公众股股东
合法权益,审慎认真地行使股东和公司董事会所赋予的权利，积极参
加公司股东大会、董事会及专门委员会会会议，对公司董事会审议的
相关重大事项发表公正、客观的独立意见，在提高公司决策科学性和
有效性、维护公司整体利益和全体股东的合法权益等方面较好地发挥
了独立董事应有的作用。
作为吉林成城集团股份有限公司第九届董事会独立董事, 根据
中国证监会、上海证券交易所的相关要求，现将 2017 年度独立董事
任职期间履行职责的情况报告如下:
一、基本情况
俞建鹰：浙江大学工商管理学士，高级会计师。1994 年 4 月至
1996 年 4 月任浙江省电力技术经济咨询事务所财务和审计负责人；
22
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
1996 年 4 月至 2011 年 1 月任浙江省电力公司财务部资金主管兼财务
公司信贷主管。现已退休。2014 年 6 月至今任吉林成城集团股份有
限公司独立董事。
刘书锦：会计学硕士、注册会计师、注册资产评估师。历任甘肃
会计师事务所项目经理；甘肃证券公司投资银行部高级经理；海通证
券有限公司投资银行总部融资八部部门经理；长城证券有限责任公司
投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理；联合证券有限责任
公司销售交易部副总经理；第一创业证券有限责任公司质量控制部执
行董事、副总经理；太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)
执行总经理；新时代证券股份有限公司投资银行总部董事总经理。现
任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理，兼任深圳亚泰
国际建设股份有限公司（002811）独立董事、深圳兆新能源股份有限
公司（002256）独立董事、陕西金叶科教集团股份有限公司（000812）
独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司（002579）独立董事及本
公司独立董事。
宋子雄：专职律师。2004年7月至2006年7月任重庆彭水县人民检
察院检察员；2006年8月至2009年3月任广东工业大学华立学院高技大
专部法学助教；2009年4月至2010年8月任广东欧派集团有限公司法务
部专员；2010年9月至2012年2月任广东君孺律师事务所专职律师；
2012年3月至今任广东新东方律师事务所专职律师，2014年4月至今任
吉林成城集团股份有限公司独立董事。
二、2017 年度履职情况
1、出席会议情况
23
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
2017年度，公司八届董事会、九届董事会共召开10次董事会会议、
4次股东大会：
参加董事会情况 参加股东大会情况
姓名
本年应参加 其中：亲自 其中：通讯方 出席股东 其中：是否出席年
董事会次数 出席次数 式参加次数 大会次数 度股东大会
俞建鹰 6 6 0 2 是
刘书锦 10 10 0 4 是
宋子雄 10 10 0 4 是
2、发表独立董事意见情况
作为独立董事，我们在召开董事会前主动了解并获取做出决策前
所需要的情况和资料，详细了解公司整个运营情况，为董事会的决策
做了充分的准备工作。在董事会会议召开前就会议议案和公司经营管
理的事项进行充分的沟通和交流。会议上，我们认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了
一定的作用。
3、履行职责的其他情况
1）2017年度有效地履行了独立董事的职责。对于每次需董事会
审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行认真审核，
在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
2）本年度进行多次现场调查，与相关人员沟通，主动调查、获
取做出决策所需要的情况和资料，并对公司的治理结构、内控制度建
设、关联交易、生产经营活动等情况给予充分关注和监督。
3）对公司定期报告及其它有关事项等做出了客观、公正的判断。
24
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
监督和核查公司信息披露的真实、准确、及时、完整，切实保护公众
股股东的利益。
4）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董
事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司
和广大社会公众股股东的利益。
5）对公司信息披露情况等进行监督和核查，保证了公司信息披
露的真实、准确、及时、完整；
6）积极学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是
涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规
的认识和理解，以不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自
觉保护全体股东权益的思想意识。
三、对公司关联交易事项审核的情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关
联交易实施指引》等相关法律法规的规定和要求，对公司日常生产经
营过程中所发生的关联交易根据相关规定对其必要性、客观性以及定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照
相关程序进行了审核。我们认为，公司与关联方之间发生的关联交易
为公司正常经营业务往来，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，
本着公平交易的原则，以合同的方式明确各方的权利和义务，符合《股
票上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规
定。董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易
所及公司的相关规定，关联董事在审议该关联交易时回避了表决；交
25
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公
允合理，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。
四、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司各位董事能够依据相关制度，认真出席董事会会议。公司董
事会由7名董事组成，其中独立董事3名。公司董事会下设战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并分
别规范了专门委员会议事规则，在专门委员会的组成、议事程序和决
策程序上进行规范的约束，各专门委员会的作用得到了真正的发挥和
进一步的加强。各位董事勤勉尽职，认真审阅董事会和股东大会的各
项议案，并提出有益的建议，为公司科学决策提供强有力的支持。
五、其他事项
1、无建议未被采纳的情况；
2、无提议召开董事会情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情况
六、总体评价和建议
2017年，我们以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各
项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切
实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2018年度，我们将继续秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司
和全体股东负责的精神，进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟
通，加强学习，提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董
26
吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
事的职责和义务，更好的维护公司和中小股东的合法权益，为客观公
正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健经
营，创造良好业绩发挥积极作用。
吉林成城集团股份有限公司
独立董事： 俞建鹰 刘书锦 宋子雄
2018 年 3 月 30 日
27
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议案 7
吉林成城集团股份有限公司
2018 年度审计报酬及聘任会计师事务所议案
董事会审计委员会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度审计机构和内控审计机构，并提请股东大会授权经营层确定
2018 年年度审计费用和内控审计费用。
28
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议案 8
吉林成城集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
根据中国证监会《上市公司治理准则》,上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》、《公司审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会本着勤
勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2017 年度的履职情况
汇报如下:
一、 审计委员会年度会议召开情况
审计委员会由 5 名成员组成,其中 3 名独立董事,主任委员由具有专业会计
资格的独立董事担任。报告期内,审计委员会共召开了四次审计委员会会议。
除上述四次审计委员会会议外,审计委员会在 2016 年年度报告审计期间,还
组织了两次与年报审计会计师的沟通见面会。
二、审计委员会 2017 年主要工作情况
1、监督及评估外部审计机构工作
(1)评估外部审计机构的独立性和专业性
公司聘任的审计机构能较好地完成公司委托的各项工作,且其具有从事证券
相关业务的资格,并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
(2)向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
(3)与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中
发现的重大事项。
报告期内,我们与审计机构就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了
充分的讨论与沟通。
(4)监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为审计机构对公司进行审计期间勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正
的职业准则。
2、指导内部审计工作
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
报告期内,我们听取了内部审计的年度工作思路,并指导、监督内部审计工作。
3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见
报告期内,我们认真审阅了公司的财务报告。
4、评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内,公司严
格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度,股东大会、董事会、
监事会、经营层规范运作,切实保障了公司和股东的合法权益。
5、协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
报告期内,为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与审计机构进行充
分有效的沟通,我们在听取了双方的述求意见后,积极进行了相关协调工作,以求
达到用最短的时间完成相关审计工作。
三、 总体评价
报告期内,我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定,恪尽职守、尽职
尽责地履行了审计委员会的职责。
吉林成城集团股份有限公司董事会审计委员会
2018 年 3 月 30 日
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
议案 9
吉林成城集团股份有限公司
关于董事会换届选举的议案
根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2016 年修订）》中的相
关要求及公司实际情况和业务开展需要，以及中证中小投资者服务中心《股东建
议函》的建议，公司拟增加公司经营范围并对《公司章程》作出如下修改：
修订前内容 修订后内容
第二条 公司系依照《股份有限公 第二条 公司系依照《股份有限公司
司规范意见》和其他有关规定成立的股 规范意见》和其他有关规定成立的股份
份有限公司(以下简称“公司”)。 有限公司(以下简称“公司”)。
公司经吉林省经济体制改革委员 公司经吉林省经济体制改革委员会
会吉改股批[1993]50 号文件批准,以定 吉改股批[1993]50 号文件批准,以定向
向募集方式设立；在吉林省工商行政管 募集方式设立；在吉林省工商行政管理
理局注册登记，取得营业执照，营业执 局注册登记，取得营业执照，统一社会
照号码 220000000085616。 信用代码:912202011244745582。
《公司法》实施后，按照有关规 《公司法》实施后，按照有关规定，
定，对照《公司法》进行了规范,并依 对照《公司法》进行了规范,并依法在
法在吉林市工商行政管理局履行了重 吉林市工商行政管理局履行了重新登
新登记手续。 记手续。
第十三条 经公司登记机关核 第十三条 经公司登记机关核
准，公司经营范围是：企业利用自有房 准，公司经营范围是：企业利用自有及
屋对外出租；机械设备、五金交电及电 受托房屋对外出租；机械设备、五金交
子产品批发、零售：计算机软件开发及 电及电子产品批发、零售：计算机软件
技术咨询、服务；仓储业；污水处理及 开发及技术咨询、服务；仓储业；污水
其再生利用（需专项审批除外）；进出 处理及其再生利用（需专项审批除外）；
口贸易（国家法律法规禁止的进出口商 进出口贸易（国家法律法规禁止的进出
品除外）、有色金属经销。（依法须经批 口商品除外）、有色金属经销。网络通
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
准的项目，经相关部门核准后方可展开 讯技术咨询、技术服务、技术转让；企
经营活动） 业管理咨询；物业管理；对外投资及投
经营方式：租赁、批发、零售、 资咨询。（依法须经批准的项目，经相
服务。 关部门核准后方可展开经营活动）
经营方式：租赁、批发、零售、服
务。
第四十四条 本公司召开股东大 第四十四条 本公司召开股东大会的
地点为公司住所地或董事会决定的其
会的地点为公司住所地。 他地点。
股东大会将设置会场，以现场会 股东大会将设置会场，以现场会议
议形式召开。公司还将提供网络或其他 形式召开。公司还将提供网络或其他方
方式为股东参加股东大会提供便利。股 式为股东参加股东大会提供便利。股东
东通过上述方式参加股东大会的，视为 通过上述方式参加股东大会的，视为出
出席。 席。
第七十五条 股东(包括股东代 第七十五条 股东(包括股东代理
理人)以其所代表的有表决权的股份数 人)以其所代表的有表决权的股份数额
额行使表决权，每一股份享有一票表决 行使表决权，每一股份享有一票表决
权。 权。
公司持有的本公司股份没有表决 股东大会审议影响中小投资者利益
权，且该部分股份不计入出席股东大会 的重大事项时，对中小投资者表决应当
有表决权的股份总数。 单独计票。单独计票结果应当及时公开
披露。
公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。
第八十条 董事、监事候选人名 第八十条 董事、监事候选人名
单以提案的方式提请股东大会决议。 单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会应当向股东提供候选董 董事、监事提名的方式和程序为：
事、监事的简历和基本情况。 （一）董事会换届改选或者现任
持有或合并持有公司发行在外有 董事会增补董事时，现任董事会、监事
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
表决权股份总数的百分之五以上的股 会、单独或者合计持有公司 3%以上股份
东，有权提出董事、监事候选人名单的 的股东可以按照不超过拟选任的人数，
提案。在董事会、监事会任期届满换届 提名由非职工代表担任的下一届董事
选举时，每一提案的候选人数为公司章 会的董事候选人或者增补董事的候选
程规定的董事、监事名额；董事、监事 人；
出现缺额需要增补时，以当时实际的缺 （二）监事会换届改选或者现任
额为限。但公司章程规定应由职工担任 监事会增补监事时，现任董事会、监事
的监事，应由职工民主选举或更换，不 会、单独或者合计持有公司 3%以上股份
应计入可由股东提出的监事候选人名 的股东可以按照不超过拟选任的人数，
额。 提名由非职工代表担任的下一届监事
上述提案应当在召开股东大会的 会的监事候选人或者增补监事的候选
通告发出后十日内以书面方式向董事 人；
会提出，董事会应立即征询被提名的候 （三）股东应向现任董事会提交
选人是否同意成为候选董事、监事，同 其提名的董事或者监事候选人的简历
意成为候选人的，董事会应尽快核实其 和基本情况，由现任董事会进行资格审
简历和基本情况。 查，经审查符合董事或者监事任职资格
的提交股东大会选举；
（四）董事候选人或者监事候选
人应根据公司要求作出书面承诺，包括
但不限于：同意接受提名，承诺提交的
其个人情况资料真实、完整，保证其当
选后切实履行职责等。
第九十条 董事会、独立董事和 第九十条 公司董事会、独立董事
符合相关规定条件的股东可以向公司 和符合相关规定条件的股东可以征集
股东征集其在股东大会上的投票权。 股东投票权。征集股东投票权应当向被
征集人充分披露具体投票意向等信息。
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
股东投票权。公司不得对征集投票权提
出最低持股比例限制。
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吉林成城集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料
第一百一十一条 董事会由七至 第一百一十一条 董事会由七名董
九名董事组成，其中独立董事三人，董 事组成，其中独立董事三人，董事会设
事会设董事长一人。 董事长一人。
第一百二十三条 董事会临时会 第一百二十三条 董事会临时会议
议在保障董事充分表达意见的前提下， 在保障董事充分表达意见的前提下，可
可以用传真方式进行并作出决议，并由 以用视频、电话、传真、电子邮件等方
参会董事签字。 式召开进行并作出决议，并由参会董事
签字。
公司董事会将上述《关于修改<公司章程>的议案》提交给公司 2017 年年度
股东大会审议，该议案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，
同时变更公司经营范围需经工商部门核准，变更后的经营范围最终以公司登记机
关核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长办理与本次修改《公
司章程》的工商变更手续并签署相关法律文件。
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