陕西延长石油化建股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议资料




          2017 年 5 月 26 日
             陕西延长石油化建股份有限公司
        2017 年第一次临时股东大会会议议程


召 集 人：陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参 加 人：
     一、截止 2017 年 5 月 22 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其授权代表。
     二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地     点：杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司
           611 会议室
时     间：2017 年 5 月 26 日上午 11 时 30 分
主 持 人：董事长    高建成
会议议程：
     一、2016 年第二次临时股东大会开幕
     1.主持人宣布会议开始。
     2.宣读会议须知。
     二、介绍大会议案
     1.关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案。
     三、审议议案开始
     对议案进行审议并进行表决。
     四、宣布以上议案的表决结果。
     五、见证律师发表见证意见。
 六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。
 七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会现场会议结束。
                       会 议 须 知

   一、会场内禁止喧哗，通讯工具关闭或调至静音状态。
    二、会议资料须妥善保管，会议结束后退回会务组。
    三、会议议案审议表决结果属内幕信息，在公司依法公
开披露前，各参会人员均须严格保密。
    四、参加会议人员
    2017 年 5 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东
授权代表；公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
    五、大会各项内容均记入会议记录，由出席股东、董事、
监事签字。
议案一

           关于公司全资子公司陕西化建工程有
         限责任公司购买办公楼暨关联交易的议案
各位股东：
    公司原办公楼地处杨凌老城闹市区，原楼只有三层用做
办公（建筑面积仅 3900 平方米），其余楼层用做商铺及酒店，
办公配套设施陈旧，且办公环境差。随着公司业务的快速发
展，原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此，公司拟
购买陕西省种业集团有限责任公司位于杨凌示范区新桥北
路 2 号的办公楼，面积约为 19000 平方米，该办公楼位于杨
凌新开发区，地段好，交通便利，配套设施齐全。
    目前，根据公司整体发展战略，为进一步细化管理，提
升公司的业绩，减少公司的租金支出，减少关联交易，提高
资金效率，购买该办公楼可以解决公司总部办公面积不足及
信息化发展的问题，也有利于提升上市公司整体形象及对人
才的吸引力。
    该楼为框架结构，地上七层，地下一层，总建筑面积 2.25
万平方米，占地面积 9333.34 平方米，经中和资产评估有限
公司评估（以 2017 年 2 月 28 日为基准日）：该办公楼（含
房屋建筑物和土地使用权）原值 8002.49 万元，折旧后账面
净值 4173.64 万元。评估价值 5652.49 万元，增值额 1478.85
万元。增值原因为土地增值。公司拟按评估价值作为交易价
格。
       陕西省种业集团有限责任公司为公司控股股东延长集
团的全资子公司，该交易构成了关联交易，关联股东需回避
表决。
       请各位股东审议。