延长化建:2017年第一次临时股东大会会议资料2017-05-23
陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议资料
2017 年 5 月 26 日
陕西延长石油化建股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会会议议程
召 集 人:陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参 加 人:
一、截止 2017 年 5 月 22 日下午收市后,在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
其授权代表。
二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地 点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司
611 会议室
时 间:2017 年 5 月 26 日上午 11 时 30 分
主 持 人:董事长 高建成
会议议程:
一、2016 年第二次临时股东大会开幕
1.主持人宣布会议开始。
2.宣读会议须知。
二、介绍大会议案
1.关于公司全资子公司购买办公楼暨关联交易的议案。
三、审议议案开始
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果。
五、见证律师发表见证意见。
六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名。
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2017
年第一次临时股东大会现场会议结束。
会 议 须 知
一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公
开披露前,各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2017 年 5 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东
授权代表;公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录,由出席股东、董事、
监事签字。
议案一
关于公司全资子公司陕西化建工程有
限责任公司购买办公楼暨关联交易的议案
各位股东:
公司原办公楼地处杨凌老城闹市区,原楼只有三层用做
办公(建筑面积仅 3900 平方米),其余楼层用做商铺及酒店,
办公配套设施陈旧,且办公环境差。随着公司业务的快速发
展,原办公楼已无法满足公司正常工作需要。为此,公司拟
购买陕西省种业集团有限责任公司位于杨凌示范区新桥北
路 2 号的办公楼,面积约为 19000 平方米,该办公楼位于杨
凌新开发区,地段好,交通便利,配套设施齐全。
目前,根据公司整体发展战略,为进一步细化管理,提
升公司的业绩,减少公司的租金支出,减少关联交易,提高
资金效率,购买该办公楼可以解决公司总部办公面积不足及
信息化发展的问题,也有利于提升上市公司整体形象及对人
才的吸引力。
该楼为框架结构,地上七层,地下一层,总建筑面积 2.25
万平方米,占地面积 9333.34 平方米,经中和资产评估有限
公司评估(以 2017 年 2 月 28 日为基准日):该办公楼(含
房屋建筑物和土地使用权)原值 8002.49 万元,折旧后账面
净值 4173.64 万元。评估价值 5652.49 万元,增值额 1478.85
万元。增值原因为土地增值。公司拟按评估价值作为交易价
格。
陕西省种业集团有限责任公司为公司控股股东延长集
团的全资子公司,该交易构成了关联交易,关联股东需回避
表决。
请各位股东审议。