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公司公告

延长化建:第六届董事会第二十七次会议决议公告2018-12-29  

						   证券代码:600248         证券简称:延长化建         公告编号:2018-062


                 陕西延长石油化建股份有限公司
            第六届董事会第二十七次会议决议公告



   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届董

事会第二十七次会议于 2018 年 12 月 28 日在陕西杨凌示范区新

桥北路 2 号公司会议室以现场表决方式召开,会议由公司董事长高

建成先生主持。应到董事 9 人,实到董事 7 人,董事李科社先生因

出差,委托董事张来民先生代为出席表决,独立董事魏经涛先生因出

差,委托独立董事田进先生代为出席表决。公司监事以及公司高级管

理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公

司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决,

形成如下决议:

    (一)会议审议通过了关于修订《重大事项内部报告制度》的议

案。 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。 具体修改内容如下:

       原制度                                    拟修订制度

                                           第五章 责任追究
第四章 重大事项内      第二十七条 责任追究的原则:依法依规、实
                   事求是、失责必问、问责必严。
部报告职责划分后增
                       第二十八条 责任追究的范围:公司各部门、
加第五章 责任追究 各子公司的信息报送第一责任人,各信息披露专
                   员,以及任何途径接触到重大事项的信息知情人。
   证券代码:600248      证券简称:延长化建      公告编号:2018-062


                           第二十九条 责任追究的情形
                           有下列情况之一的应当追究责任:
                           (一)未履行相关信息保密义务;
                           (二)未按本制度的规定履行信息报送义务;
                           (三)未做到及时、真实、准确、完整报送
                       相关信息;
                           (四)知悉不报、故意拖延、拒绝配合等;
                           (五)其他失职失责情形。
                           第三十条 处罚方式
                           所列失职失责情形致使上市公司信息披露违
                       规,造成不良后果、严重影响或损失时,根据情
                       节及造成的影响追究责任,相应的处罚措施包括
                       但不限于:
                           (一)通报批评,责令整改;
                           (二)诫勉谈话或者书面方式进行诫勉;
                           (三)停职检查、离岗培训、解除劳动合同;
                           (四)纪律处分;
                           (五)情节严重涉及犯罪的,依法移送司法
                       机关;
                           (六)造成上市公司经济损失的可附带经济
                       处罚,处罚金额由公司视事件情节进行具体确定。
                           上述处罚方式可以单独使用,也可以合并使
                       用。


    修订后的《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

    (二)会议审议通过了关于修订《年报信息披露重大差错责任追

究制度》的议案。9 票同意,0 票反对,0 票弃权。具体修改内容如

下:

        原制度                                拟修订制度
      证券代码:600248    证券简称:延长化建         公告编号:2018-062


                                        第三章 奖惩形式及种类
                                  第十四条 惩罚的形式:
  第三章 奖惩形式及种类
                                 (三)经济处罚;
第十四条 惩罚的形式:
                                 (四)调离岗位、停职、降职、撤职;
   (二)后面增加(三)至
                                 (五)赔偿损失;
(七) 。
                                 (六)解除劳动合同;
                                  (七)情节严重涉及犯罪的,依法移送
                             司法机关。
                                  第三章第十五条 奖励形式:
   第三章后增加第十五条。         每期定期报告披露结束后,经监管部门
                             审核无差错的,应对主要负责定期报告编制
                             及披露的相关部门予以专项奖励。
       修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见上海证券

   交易所网站(www.sse.com.cn)。



   特此公告。




                                     陕西延长石油化建股份有限公司

                                               2018 年 12 月 28 日