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陕西希格 玛律 师事 务 所
关于 陕西 延长 石油化建 股 份 有限公司
⒛ 18年 第 三次 临 时股东大会 的
法律 意见 书
二 O一 十二月
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格 务 所
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地址 :西 安 市雁 塔 区翠 华路 1819号 西 安 人 力 资 源 服 务 产 业 园 12
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希格 玛律 师事 务所
XlGEMA LAW FIRM关 于延长化建 ⒛18年 第三次临时股东大会的法律意见书
陕西希格 玛律师事务 所
关于 陕西 延长石油 化建股份 有 限公司
⒛ 18年 第 三 次临 时股 东大会 的
法律 意见书
致 :陕 西延长石油化建股份有限公司
“ ”
陕西希格玛律师事务所 (以 下简称 本所 )接 受陕西延长石油化建股份有
“ ”
限公 司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派律师出席 了公司于⒛ 18年 12月 28日 在
三
陕西省杨凌农 业高新产业示范 区新桥北路2号 公司611会 议室召开的⒛ 18年 第
“ ”
次临时股 东大会 (以 下简称 本次股东大会 ),并 根据本法律意见书出具 日前 已
“ ”
经发生或存在的事实和 《中华人 民共和国公司法》(以 下简称 《公司法 》 )、 《中
“ ”
华人民共和国证券法》(以 下简称 《证券法》 )、 《上市公司股东大会规则 》等现
行有效的法律 、法规和规范性文件 以及 《陕西延长石油化建股份有限公司章程 》
(以 下简称 “《公司章程 》”)的 有关规定 ,就 本次股东大会的相关事项 出具本法 夺
律意见书 。 卢
`
'
为出具本法律意见书 ,本 所律师审查了公司提供的 以下文件 ,包 括但不限于 :
1,《 公司章程 》 ;
2.《 陕西延长石油化建股份有限公司第六届董事会第 二十六次会议决议 公
告》
;
3.《 陕西延长石油化建股份有限公司关于召开⒛ 18年 第三 次临时股东大会
的通知 》及 《陕西延长石油化建股份有 限公司⒛ 18年 第三 次临时股 东大会会议资
料》;
4.本 次股东大会股东登记记录及凭证资料 ;
5,本 次股东大会议案及其他相关文件等 。
公司 已向本所保证 ,公 司所提供的所有文件 正本及副本均为真实 、完整 ,公
司 己向本所披露一切足 以影响本法律意见书出具 的事实和文件 ,且 无任何隐瞒、
遗漏之处 。
本所 同意将本法律意见书作为本次股 东大会的公告材料 ,随 同其他会议文件
希
Ⅺ 关于延长化建 ⒛18年 第三次临时股东大会的法律意见书
一并报送有关机构并公告 。除此之外 ,未 经本所同意 ,本 法律意见书不得为任何
其他人用于任何其他 目的。
本所律师根据有关法律法规的要求 ,按 照律师行业公认的业务标准 、道德规
范和勤勉尽责精神 ,对 本次股东大会的召集 、召开程序 ,出 席会议人 员的资格 、
召集人资格 ,表 决程序及表决结果等相关事项进行了核查和现场见证 ,现 就本次
股东大会涉及的相关法律事项出具法律意见如下 :
一、本次股东大会 的召集 、召开程序
公司第六届董事会第 二十六次会议决议召开本次股东大会 ,并 于⒛ 18年 12
月12日 在指定的信 J軎 、披露报刊和互联网网站上公告了《陕西延长石油化建股份有
(以 “ ”
限公司关于召开⒛ 18年 第三次临时股东大会的通知》 下简称 《会议通知》 )。
根据 《会议通知》,本 次股东大会 召开的基本情况如 下 :
会议召集人 :公 司董事会
现场会议召开时间:⒛ 18年 12月 28日 11点 30分 。
网络投票时间:通 过上海证券交易所交 易系统投票平台进行 网络投票的具体
时 间 为 :⒛ 18年 12月 28日 ⒐ 159∶ 25,9∶ 30-11∶ 30,13∶ 00-15:0O;通 过 上 海 证 券 交
易所 互联 网投票平 台投票 的时 间为 :⒛ 18年 12月 28日 ⒐15△ 5:OO。
现场会 议 地 点 :陕 西省杨 凌农 业 高新产 业 示范 区新桥 北路 2号 公 司 611会 议 室 。
本 次股 东大会 采 取现场会 议和 网络投票方式 ,按 会 议通 知 的时 间如期 召开 。
本所律 师认 为 ,本 次股 东大会 的召集 、召开程序 符合 法律 、法规 、规 范性 文
件及 《公 司章程 》 的有 关规 定 。
二 、 出席 本 次股 东大会 人 员 的资格 、召集人 资格
1、 出席本 次股 东大会 的人 员
根据 《会 议通 知 》,截 至⒛ 18年 12月 25日 下午 收市 时 ,在 中国证 券 登记 结算
有 限责任 公 司 上海 分 公 司登 记 在 册 的公 司股 东或其 代 理人 均 有 权 参加 本 次股 东
大会 。
根据现场会 议 登记 资料 及 上 海 证 券 交 易所信 息 网络有 限公 司提供 的数据 ,参
加本 次股 东大会 的股 东 (含 股 东代 理人 ,下 同 )共 7人 ,代 表股份 516,688,怩 8股 ,
占公司股份 总数 的56.287%。 该等股 东均 为 出席本 次会 议股权 登记 日下午 收市时
在 中 国证 券 登记 结 算 有 限责任 公 司 上海 分 公 司登记 在 册 的公 司股 东或 其委 托 代
希
Ⅺ 关于延长化建 ⒛ 18年 第 三次临时股 东大会 的法律意 见书
理人 。
此外 ,公 司部分 董事 、监 事 、高级管 理人 员 以及本所 见 证 律 师 出席 、列席 了
本 次股 东大会 。
2、 本 次股 东大会 的召集 人
本 次股 东大会 的召集 人为 公 司董事会 。
本所律 师认为 ,本 次股 东大会 的 出席人 员 、召 集 人 的资格 符合 法律 、法规 、
规范性文件 及 《公 司 章程 》 的有 关规定 。
三 、本 次股 东大 会 的表 决程 序和表 决结果
本 次股 东大会 没有 临 时提案 ,出 席现场会 议 的股 东及股 东代 理人 以记 名投票
方 式对 《会 议通 知 》所 列议案进 行 了表 决 ,计 票 、监 票 由与 审议事 项无关联 关系
的股 东代 表 、本 所见 证 律 师及 监 事代表共 同负责 ,表 决结果 当场 公布 。出席现场
会议 的股 东及股 东代 理人 未对表 决结杲提 出异议 。选择 网络投票 的股 东及股 东代
理人在 网络投票有 效 时 间 内通 过 上 海 证 券 交 易所 网络投 票系 统进 行 了网络投票 。
网络投票 结束 后 ,上 海 证 券 交 易所信 息 网络有 限公 司 向公 司提供 了参加本 次股 东
大会 网络投票 的表 决权 总数和表 决情况 统计 数据 。
本 次股 东大会 投 票表 决 结束后 ,公 司对每 项议案合 并统计现 场投 票和 网络投
票 的投票 结果 。本 次股 东大会 审议 的全 部议案获得 了有 效通 过 。具体表 决结果如
下 :
1、 《关于修 订 <公 司 章程 >的 议案 》
同意票为 511,742,692股 ,占 参加会 议 的有表 决权股 份 总数 的99。 ∝ 28%;反
对 票为 4,阢 5,336股 ,占 参加会 议 的有表 决权股份 总数 的0.9572%;弃 权票 为 0股 。
2、 《关 于修订 <股 东大会 议事规 则 )的 议案 》
同意票为 511,742,692股 ,占 参加会 议 的有表 决权股 份 总数 的99。 ⒁ 28%;反
对票为 4,945,336股 ,占 参加会 议 的有表 决权股份 总数 的0.9572%;弃 权 票 为 0股 。
3、 《关于 公 司全 资子 公 司签 订施 工总 承包合 同的议 案 》
同意票 为 516,656,028股 ,占 参加会 议 的有表 决权 股份 总数 的 gg。 gg⒛ %;反
对票为 32,OO0股 ,占 参 加会 议 的有表 决权股份 总 数 的0.0062%,弃 权 票为 0股 。
经 查验 ,上 述 三 项议案 不涉及 关联交 易事 项 ,均 由出席本 次会 议股 东所持有
效表 决权 的过 半数通 过 。
、
本所律师认为 ,本 次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、法规 规范
性文件及 《公司章程 》的有关规定 。
四、结论意见
召
综上 ,本 所律师认为 ,公 司本次股东大会 的召集及 召开程序 、出席人员及
、《上
集人的资格 、表决程序 、表决结杲等相关事 宜均符合 《公司法 》、《证券法》
市公司股东大会规则》等相关法律 、法规 、规范性文件和 《公司章程 》的规定
,
本次股 东大会决议合法 、有效 。
。
本法律意见书 正本一式叁份 9经 本所经办律师签字及本所盖章后生效
(以 下无 正文 )
关于延长化建 ⒛1g年 第三次临时股东大会 的法律意见书
(本 页无正文 ,为 《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛18年 第三 次临时股东大会的法律意见书》之签署页 )
陕西希
负责人 :
经办律师 :
祁二梅
经办律师 :
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