证券代码：600248         证券简称：延长化建           公告编号：2018-019




                    陕西延长石油化建股份有限公司
                   关于监事会换届选举的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     陕西延长石油化建股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）
第六届监事会任期已经届满，为了顺利完成监事会的换届选举工作，
公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《陕西延
长石油化建股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等相关规定，将与
本次换届选举相关事项公告如下：
     一、第七届监事会的组成
     公司第七届监事会由 3 名监事组成。其中股东代表监事 2 名，
职工代表监事 1 名，监事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，
任期三年。
     二、监事的选举方式
     根据《公司章程》规定，本次监事会换届选举采用累积投票制，
即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决
权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。
     三、监事候选人的推荐
     （一）股东代表监事候选人的推荐
     根据《公司章程》规定，单独或者合并持有本公司已发行股份百
分之三以上的股东，有权向第六届监事会书面提名推荐第七届监事会
股东代表监事候选人。
     （二）职工代表监事候选人的推荐
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     职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
     四、本次换届选举的程序
     （一）推荐人在 2019 年 5 月 20 日 16:00 时之前以书面方式
向本公司董事会办公室提交所推荐的监事候选人名单及相关资料。
     （二）在上述推荐时间届满后，本公司董事会办公室将相关名单
及资料报监事会，监事会召开会议对推荐的监事候选人进行资格查，
确定第七届监事会股东代表担任的监事候选人名单，并以提案的方式
提请公司股东大会审议。
     （三）监事候选人应在股东大会召开之前做出书面承诺，同意接
受提名，承诺所提供的资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。
     五、监事任职资格
     根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》等规定，公司监事候选人应为自然人，并且须具有与
担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行
监事职责。凡具有以下述条款所述事实者不能担任本公司监事：
     1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
     2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场
经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治
权利，执行期满未逾 5 年；
     3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公
司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日
起未逾 3 年；
     4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定
代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起
未逾 3 年；


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     5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
     6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
     7、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员；
     8、最近三年内受到证券交易所公开谴责；
     9、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查，尚未有明确结论意见；
     10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切
实履行董事、监事和高级管理人员应履行的各项职责；
     11、法律、行政法规或部门规章及《公司章程》规定的其他内容。
     六、关于推荐人应提供的相关文件说明
（一）推荐人推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：
     1、监事候选人推荐书原件；
     2、推荐的监事候选人的相关证件复印件（原件备查）及相关文
件：
     （1）身份证明；
     （2）推荐的监事候选人的学历、学位证书；
     （3）能证明符合本公司公告规定条件的其他文件。
     3、推荐人资格证明。若推荐人为本公司股东，应提供下列文件：
     （1）如是自然人股东，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；
     （2）如是法人股东，则需提供其营业执照复印件加盖公章（原
件备查）；
     （3）证券账户卡复印件并加盖证券营业部公章（原件备查）；
     （4）本公告发出之日的持股凭证。
     （二）推荐人向本公司监事会推荐监事候选人的方式如下：


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     （1）本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
     （2）如采取亲自送达的方式，则必须在 2019 年 5 月 20 日
16:00 前将相关文件送达至本公司指定联系人处方为有效。
     （3）如采取邮寄的方式，则必须在 2019 年 5 月 20 日 16:00
前将相关文件传真至 029-87035723，并经本公司指定联系人确认收
到；同时，“监事候选人推荐书”的原件必须在 2019 年 5 月 20 日
前邮寄至本公司指定联系人处方为有效（收到时间以邮局邮戳为准）。
     4、推荐人和被推荐人有义务配合本公司进行对提名文件资料真
实性的调查工作，以及根据本公司要求提交进一步的文件和材料。
     七、联系方式
     联系人：阮夏清
     联系部门：公司董事会办公室
     联系电话：029-87016796            029-87016795
     联系传真：029-87035723
     联系地址：陕西省杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号延
长化建大厦
     邮政编码：712100


     附件：陕西延长石油化建股份有限公司第七届监事会候选人推荐
书


     特此公告。


                             陕西延长石油化建股份有限公司监事会
                                             2019 年 5 月 15 日


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附件：

  陕西延长石油化建股份有限公司第七届监事会候选人推荐书
陕西延长石油化建股份有限公司监事会：
    作为公司截止 2019 年 4 月 30 日在册股东，现本单位向公司推荐第七届监事
会候选人，具体情况如下：
                                推荐人信息
名称：                          联系电话：
证件类型：                      证件号码：
                              被推荐人信息
姓名：                  性别：                  出生年月：
联系电话：              传真：                  电子邮箱：
是否符合本公告所载任职条件：    是        否
简历：（包括但不限于学历、职称、详细工作履历、兼职情况等）




其他说明：（包括但不限于与公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否
持有公司股份、是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
情况的说明）




推荐人：（盖章/签名）




                                                             年   月      日




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