延长化建:2019年第一次临时股东大会会议资料2019-08-16
陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
2019 年 8 月 29 日
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陕西延长石油化建股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议议程
召集人:陕西延长石油化建股份有限公司董事会
参加人:
一、截止 2019 年 8 月 22 日下午收市后,在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表。
二、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。
地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路 2 号公司 611 会议室
时间:2019 年 8 月 29 日(星期四)上午 11 时
主持人:董事长 高建成
表决方式:现场投票与网络投票相结合
会议议程:
一、2019 年第一次临时股东大会开幕
1. 主持人宣布会议开始。
2. 宣读会议须知。
二、介绍大会议案
1. 关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案;
2. 关于增加子公司注册资本金的议案。
三、审议议案开始
对议案进行审议并进行表决。
四、宣布以上议案的表决结果
五、见证律师发表见证意见
六、与会股东、董事、高级管理人员在会议记录上签名
七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司 2019 年第一次
临时股东大会现场会议结束。
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会 议 须 知
一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态。
二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组。
三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公开披露前,
各参会人员均须严格保密。
四、参加会议人员
2019 年 8 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表;公司董
事、监事、高级管理人员及见证律师。
五、大会各项内容均记入会议记录,由出席股东、董事、监事签
字。
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议案一
关于增加公司 2019 年度日常经营性关联交易额度的议案
各位股东:
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,以及公司生产经营
的需要,致使个别关联方合同额预计将要超出前次经股东大会审议批
准的关联交易额度,为了保证工程施工的顺利进行,现对前次个别关
联方预计的额度进行增加。
具体情况如下:
一、前次预计 2019 年关联交易及 2019 年 1-6 月实际执行情况
单位:万元
2019 年 2019 年 1-6
序
关联方名称 月实际交易
号 预计金额 金额
1 陕西延长石油(集团)有限责任公司销售公司 20,000 0
2 陕西延长石油(集团)有限责任公司油煤新技术开发公司 1,000 978.60
3 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 15,500 15,437.61
4 陕西延长中煤榆林能源化工有限公司 15,000 12,587.39
5 陕西延长石油延安能源化工有限责任公司 5,000 4,790.00
6 陕西延长石油天然气有限责任公司 1,600 1,451.10
7 中油延长石油销售安康有限公司 0 0
8 北京天居园科技有限公司 0 0
二、本次增加 2019 年日常经营性关联交易额度的具体情况
截至 2019 年 6 月 31 日,公司和陕西延长石油(集团)有限责任公
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司销售公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额为 0 元,目前
中标合同金额为 39,730.07 万元;公司和陕西延长石油(集团)有限责
任公司油煤新技术开发公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金
额 978.60 万元,目前预计还有签订合同金额合计约 1,100 万元;公司
和延长中科(大连)能源科技股份有限公司“提供劳务”项下的实际发
生关联交易金额 15,437.61 万元,目前预计还有签订合同金额合计约
1,200 万元;公司和陕西延长中煤榆林能源化工有限公司“提供劳务”
项下的实际发生关联交易金额 12,587.39 万元,目前预计还有签订合
同金额合计约 6,000 万元;公司和陕西延长石油延安能源化工有限责
任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额 4,790.00 万元,目
前预计还有签订合同金额合计约 11,000 万元;公司和陕西延长石油
天然气有限责任公司“提供劳务”项下的实际发生关联交易金额
1,451.10 万元,目前预计还有签订合同金额合计约 1,000 万元。预计
2019 年签订的合同将超过 2019 年度日常经营性关联交易预计发生金
额(详见公司 2019 年 4 月 26 日披露的《陕西延长石油化建股份有限
公司 2019 年度日常经营关联交易的公告》,公告编号:2019-006)。
因此本次增加公司与之相关的 2019 年度日常经营性关联交易额度,
具体情况如下:
单位:万元
原 2019 本次 增加后
2018 年实际
交易事项 关联方名称 年预计交 增加 预计
交易额
易额 金额 金额
陕西延长石油(集团)有限责任
0 20,000 20,000 40,000
公司销售公司
陕西延长石油(集团)有限责任
提供劳务 1,499.75 1,000 1,100 2,100
公司油煤新技术开发公司
延长中科(大连)能源科技股份
0 15,500 1,200 16,700
有限公司
陕西延长中煤榆林能源化工有 54,399.70 15,000 6,000 21,000
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限公司
陕西延长石油延安能源化工有
1,195.01 5,000 11,000 16,000
限责任公司
陕西延长石油天然气有限责任
650.10 1,600 1,000 2,600
公司
三、本次增加部分关联方的具体情况
由于公司关联单位项目建设安排发生了变化,以及公司生产经营
的需要,致使公司个别关联方超过了前次经股东大会审议批准的关联
方范围,为了保证工程施工顺利进行,现对前次关联方预计的范围进
行增加。公司和中油延长石油销售安康有限公司预计交易金额 120 万
元,公司和北京天居园科技有限公司预计交易金额 2,700 万元。具体
情况如下:
单位:万元
2018 年 原 2019 本次 增加后
交易事项 关联方名称 实际交 年预计 增加 预计
易额 交易额 金额 金额
提供劳务 中油延长石油销售安康有限公司 0 0 120 120
租入生产场所 北京天居园科技有限公司 0 0 2,700 2,700
现提请各位股东审议本议案,关联股东需回避表决。
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议案二
关于增加子公司注册资本金的议案
各位股东:
子公司陕西西宇无损检测有限公司向公司提交请示,申请增加注册资
本金 5000 万元,用于加大企业科研投入,提高企业生产能力及技术竞争
优势,解决资金不足问题。子公司陕西化建工程有限责任公司向公司提交
报告,申请增加注册资本金 5000 万元,用于补充流动资金,应对当前激
烈的市场竞争环境。
鉴于陕西西宇无损检测有限公司目前的资金不足矛盾确实比较突出,
陕西西宇无损检测有限公司在行业内属于规模较大企业,但注册资本金偏
少,要保持行业领先发展势头需要继续加大技术投入、更新相应设备,拟
以公司自有资金给陕西西宇无损检测有限公司增加注册资本金 5000 万
元。增资后,陕西西宇无损检测有限公司注册资本金由目前的 1000 万元
增加至 6000 万元。
考虑到陕西化建工程有限责任公司面对的市场竞争环境日趋激烈,上
游资金进入缓慢,下游资金流出压力较大,保持企业平稳发展需要资金支
持,拟以公司自有资金给陕西化建工程有限责任公司增加注册资本金
5000 万元。增资后,陕西化建工程有限责任公司注册资本金由目前的 10
亿元增加至 10.50 亿元。
现提请各位股东审议本议案。
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