关于延 长化建 ⒛ I9年 第 -
陕西希格 玛律 师 事务 所
关于陕 西 延长石油化建 股 份有 限公司
⒛19年 第-次 临时股东大会的
法律 意见 书
二 ○一九年八月
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1819号 西安人力资源服务产业 园 12层
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网
关于延长化建 ⒛19年 第一次临
陕西希格 玛律师事务 所
关于 陕西延长石油化建股份有 限公司
⒛ 19年 第 一次临时股东大会 的
法律 意见 书
致 :陕 西延长石油化建股份有 限公司
”
(以 下简称 “本所 )接 受陕西延长石油化建股份有
陕西希格玛律师事务所
“ ” 出席了公司于⒛ 19年 8月 29日 在
限公司 (以 下简称 公司 )的 委托 ,指 派律师
2号 公司611会 议 室召开 的⒛ 19年
陕西省杨凌农 业高新技 术产业示范 区新桥 北路
”
(以 下简称 “本次股东大会 ),并 根据本法律 意见书 出具
第一次临时股东大会 “ ”
法》 )、
和 《中华人 民共和 国公司法 》 下简称 《公司
(以
日前 己经发生或存在 的事实
“ ”
》 )、 《上市公司股东大会 镙
《中华人民共 和国证券法 》(以 下简称 《证券法 ”
“ 》 ) △
规则》以及 《陕西延长石油化 建股份有限公司章程》 (以 下简称 《公司章程 氽
、 出席会议人员资格 、表决程序 、
的规定 ,就 本次股东大会的召集 、召开程序 现场 ·
。
表决结果等事项苎 行见证 ,并 发表法律 意见
,并 审查了公司提供 的
为出具本法律 意见书 ,本 所律师 出席了本 次股东大会 丶祗
以下文件 ,包 括但不 限于 :
1,《 公司章程 》 ;
2.公 司第六届董事会第三十次会议资料 ;
一 次临时股东大会
3.《 陕西延长石 油化建股份有 限公 司关于召开⒛ 19年 第
⒛ 19年 第一次临时股东大会会议资
的通知》及 《陕西延长石油化建股份有限公司
料》 ;
4.本 次股 东大会现场参会股东登记记录及凭证资料 ;
5,本 次股东大会 其他相关文件 。
均为真实 、完整 ,公
公司 已向本所保证 ,公 司所提供 的所有文件 正本及副本
实和文件 ,且 无任何隐瞒、
司 己向本所披露一切足 以影 响本法律意见书 出具的事
遗漏之处 。
召集 、召开程序是否符合
在本法律意见书中,本 所仅对公司本次股东大会的
1
关于延 长化建 ⒛ 19年 第一
东大会 规 则 》的有 关规 定 ,出
法律 、行政 法规 、 《公 司章程 》以及 《上市公 司股
议 的表 决程 序 、表 决结 果是否 合
席会 议人 员资格 、召集 人 资格 是否合 法有 效和会
内容 以及 这 些议案所 表述 的事 实
法有 效发表 意 见 ,不 对本 次股 东大会 审议 的议 案
或数据 的真 实性 及准 确 性 发表 意见 。
事 证 券 法律 业 务 管 理办法 》、
本所 及本所 律 师依 据 《证券法 》、《律 师事务 所从
(试 行 )》 等规 定 以及本 法律 意 见书 出 具 日
《律 师事务 所 证券法 律 业务执 业规 则
法 定职 责 ,遵 循 了勤 勉 尽 责和诚 实信
以前 己经 发 生 或者存 在 的事 实 ,严 格 履行 了
律 意见书所 认 定 的事 实真 实 、准确 、
用原则 ,进 行 了充 分 的核 查验 证 ,保 证本法
完 整 ,所 发表 的结 论 性 意见合 法 、倬 确
,不 存在 虚假 记 载 、误 导性 陈 述 或者 重 大
∶
遗漏 ,并 愿 意承担 相 应法 律 责任 。
一
的公告 材 料 ,随 其他 会 议文件
本所 同 意将 本 法 律 意见书作 为本 次股 东大会
面 同意 ,本 法 律 意 见书 不得 用作
并报 送有 关机构 并 公告 。除 此 之外 ,未 经 本所书
任何 其他 目的 。
胛
基 于 上述 ,本 所及本 所律 师就本 次股 东大会 涉及
的相 关 法律 事 项 出具法 律 意 〓￠〓
卩〃
见如下 :
一 、本 次股 东大会 的召集 、召开程序
(一 )本 次股 东大 会 的召集
'
,公 司董 鲡
1,根 据 ⒛ 19年 8月 2日 召开 的公 司第 六 届董事 会 第 三 十 次会 议 决议 岷
事会 召集 本 次股 东大会 。
网站 上 公告 了 《陕 西
2.⒛ 19年 8月 3日 ,公 司在指 定 的信 息披 露报 刊和 互联 网
(以 下
19年 第 一 次 临时 股 东大会 的通 知 》
延长石 油化 建股份 有 限公 司关 于 召开 ⒛
“ ” 东大会 的召开 日期
简称 《会 议 通 知 》 )。 《会议 通 知 》的公告 日期 距本 次股
多于 7个 工作 日。
己超过 15日 ,股 权 登记 日与会 议 召开 日期 之 间间隔 未
、召开 时 间和 地
3,《 会 议 通 知 》 列 明 了本 次股 东大会 的召集 人 、投 票方 式
、会 议联 系人 及联 系方 式等 ,充 分 、完
点 、审议事 项 、出席 对 象 、会 议 登 记方法
整披 露 了本 次股 东大 会 的具体 内容 。
合 《公 司法 》 、 《上市公 司
本 所律 师认 为 ,公 司本 次股 东大会 的召集 程 序符
《公 司章程 》 的相 关规 定 。
股 东大会 规 则 》等 法律 、法 规 、规 范性文 件 以及
(二 )本 次股 东大会 的召开
的
1,本 次股 东大 会采 用现 场 投 票 与 网络 投票相 结合 的方 式 。本 次股 东大会
2
意见书
关于延 长化建 ⒛ 19年 第 一 次临 时股东大 会 的法律
杨凌 农 业 高新 产 业示 范 区新桥 北路
现场 会议 于 ⒛ 19年 8月 ” 日11点 OO分 在 陕西省
2号 公司611会 议 室如期 召开 。本 次会 议 召开
的实 际时 间 、地 点及 方 式与 《会议 通
一致 。
知》 中所 告知 的时 间 、地 点及 方 式
⒛ 19年 8月 ⒛ 日至⒛ 19年 8月 29日 。其 中采
本次 股 东大 会 的 网络投票 时 间为
易系 统投票 平 台的投 票 时 间为股 东大 会
用 上海 证券交 易所 网络 投票 系统 ,通 过交
,即 ⒐ 159⒓ 5,9∶ 30-11∶ 30,13∶ OO-15∶ OO;通 过 互 联 网 投 票
召 开 当 日 的 交 易 时 间 段
⒐15-15∶ OOo
平 台的投 票 时 间为股 东大会 召开 当 日的
东 大会 就 《会 议 通
2,本 次股 东大 会 由公 司董事 长 高建 成 先 生 主持 ,本 次股
、
出席本 次股 东大 会 的会 议 主持人 、董事
知 》中所列 议 案进 行 了审 议 。会 议 记 录 申
监事等 签 名 。
行表 决 的情 形 。
3,本 次股 东大 会 不存在 对 《会议 通知 》 中未 列 明 的事 项进
召开 时 间 、地 点 、会 议 内容 与 《会议 通
本所 律 师认 为 ,本 次股 东大会 的实际
、召开程序符 合 《公司 法 》 、 《上市公 司 饰
知 》的 内容 一 致 ,本 次股 东大 会 的召集 吼
。
股 东大 会 规 则 》及 《公 司 章程 》 的规 定
一丶
一
( 代 酞一 蚋 名 代表公
舯
0
表
ωˉ%
一 :
司有 决
,
嘱璧
1.出 席 现 场 会 议 的股 东 及 股 东 代 理 人 共 5名 ,代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
514,4m,7叼 股 ,占 公 司总股本 的56。 ⒁ 46%o
投 票 的股 东共 5
2,根 据 本 次股 东 大会 的 网络 投 票 结 果 ,参 与 本 次 会 议 网络
0股 ,占 公司 总股本 的 1,5155%。 前 述通 过
名 ,代 表 公 司有表 决权 的股份 13,912,⒛
上海 证券交 易所 系统 和 互联 网投票 方 式系
网络投票 系统 进 行投 票 的股 东 资格 ,由
统进 行认 证 。
、列席 了本
(二 )公 司部分 董事 、监事 、高级管 理人 员及本 所 见 证 律 师 出席
次股 东大会 。
合法
(三 )本 次会 议 由公 司董事 会 召集 ,其 作 为本 次股 东大会 召集 人 的资格
有效 。
员及 本 次会 议 召集 人 的资格 均
本 所律 师认 为 ,出 席 、列席本 次股 东大 会 的人
规 则 》等 法律 、法规 、规范性
合法有 效 ,符 合 《公 司法 》、 《上市公 司股 东大会
文件 以及 《公司章 程 》 的相 关规 定 。
3
关于 延长化建 ⒛ 19年 第
三、本次股 东大会的表决程序
的方 式对本 次股 东大会议案进 行了
本次股东大会采 取现场投票 与网络投票
会审议的议案与 《会议通知 》中所
表决 。经本所律 师现场见证 ,公 司本次股东大
生对会议通知的议案进行修 改的
列明的审议事项相一致 ,本 次股 东大会现场未发
情形 。
、
本次股东大会按 《公司 、 《上市公司股 东大会规则》等相关法律 、法规
事项无关联关系的股 东代表 、本所
规范性文件及 《公司章程 》等规定 ,由 与审议
、监票 ,表 决结果当场公布 。出席现场会
见证律师及监事代表共同负责进行计罘
。选择网络投票 的股东及股东代理
议的股东及股 东代理人未对表决结果揖 出异议
网络投票系统进行了网络投票 。网
人在 网络投票有 效时 间内通过上海证拳交 易所
司向公司提供 了参加本次股东大
络投票结束后 ,上 海证券交易所信 息网络有 限公
据。
会网络投票 的表决权 总数和表 决情况统计数
合 《公司法》、 《L市 公司
本所律师认为 ,公 司本次股 东大会 的表决程序符
以及 《公司章程 》的相关规定 ,本 次
股东大会规则》等法律 、法规 、规范性文件
股东大会的表决程序合法有效 。
四、本 次肚 东大会的表决结果
≯ 砾
了
谂
大会 审议 的全部议案获得
结合现场投票结果以及网络投票结果 ,本 次股东
有效通过 ,具 体表决结果如下 :
的议案 》
1.《 关于增加 公司⒛ 19年 度 日常经营性关联交易额度
且对该项议案有表决权的股东及
表决结果 :同 意 17,372,867股 ,占 出席会议
对6,369,OO0股 ,占 该等股东有
股东代理人所持有效表决股份 总数的73.1739%;反
该等股东有 效表决权股份数的0,OO%。
效表决权股份数的冗 ,” 61%;弃 权0股 ,占
(集 团)有 限责任公司和陕西
该议案涉及关联交 易,关 联股东陕西延长石油
回避表决 。
延化工程建设有 限责任 公司对该议案进行了
2,《 关于增加子公司注册资本金的议案》
且对该项议案有表决权 的股东及
表决结果 :同 意521,995,∞ 2股 ,占 出席会议
”%;反 对6,379,OO0股 ,占 该等股东有
股东代理人所持有效表决股份 总数的98,”
东有效表决权股份数 的0,OO%。
效表决权股份数的1.⒛ 73%;弃 权0股 ,占 该等股
《公司法》、 《上市公司股 东
本所律师认为 ,本 次股东大会的表 决结果符合
《公司章程 》的相关规定 ,表 决结果
大会规则》等法律 、法规 、规范性文件 以及
ˉ4ˉ
合法有效 。
四、结论性意见
的召集及 召开程序 、出席人 员及召
综上 ,本 所律师认为 ,公 司本次股东大会
》、
事宜均符合 《公司法》 、 《证券法
集人 的资格 、表决程序 、表决结果等相关
、法规 、规范性文件和 《公司章程 》的规
《上市公司股东大会 规则》等相关法律
、有效 。
定 ,本 次股东大会通过的决议合法
经办律师签字及本所盖章后生效 。
本法律意见书正本一 式贰份 ,经 本所
(以 下
两正文
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希格玛律 llm事 务 所
×:GEMA LAW FIRM 关于延长化建 ⒛19年 第一次临时股东大会的法律慧见书
(本 页无正文,为 《陕西希格玛律师事务所关于陕西延长石油化建股份有限公司
⒛19年 第一次临时股东大会的法律意见书》签署页)
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经 办律丿币:
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