证券代码：600248         证券简称：延长化建        公告编号：2019-043


                   陕西延长石油化建股份有限公司
           第六届董事会第三十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    陕西延长石油化建股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事

会第三十三次会议于 2019 年 11 月 29 日在陕西杨凌示范区新桥北路

2 号公司会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长高建成先生

主持。应到董事 8 人，实到董事 6 人，董事李科社先生因出差，委托

董事张来民先生代为表决，独立董事魏经涛先生因出差，委托独立董

事田进先生代为表决，公司监事以及公司高级管理人员列席了本次会

议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》及《公司

董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

    （一）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事

候选人的议案》，同意提名莫勇先生、刘勐先生、齐伟红先生、高建

成先生、符杰平先生、李智先生为公司第七届董事会非独立董事候选

人，以上提名候选人的表决结果均为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，

同意该项决议的董事占出席会议董事的 100%。董事会董事候选人简

历附后。本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）会议审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候

选人的议案》， 同意提名田进先生、李小健先生、赵嵩正先生为公司

第七届董事会独立董事候选人，以上提名候选人的表决结果均为 8 票
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同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的董事占出席会议董事的

100%。独立董事候选人简历附后。独立董事候选人将提交上海证券

交易所审核，无异议后提交股东大会选举。

    （三）会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第三次临时股东

大会的议案》，其中 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意该项决议的

董事占出席会议董事的 100%。



    特此公告。



                          陕西延长石油化建股份有限公司董事会

                                       2019 年 11 月 29 日
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董事会董事候选人简历：

1、非独立董事候选人简历：

    莫勇：男， 1974 年出生，在职研究生学历,正高级会计师（职

称）。现任陕西建工集团股份有限公司总会计师，兼任陕西建工融资

担保有限公司董事长、陕西建工商业保理有限公司董事长、陕西建工

国际融资租赁有限公司董事长。

    1995 年 7 月--2012 年 6 月     陕西建工第十建设集团有限公司从

事财务工作，先后担任财务科长、财务部副部长、党支部书记、副总

会计师、总会计师。

    2012 年 6 月至今    陕西建工集团股份有限公司从事财务、纪监

工作，先后担任纪委副书记、监察室主任、职工监事、财务部部长、

总会计师。

    刘勐：男， 1974 年出生，硕士研究生学历，高级会计师（职称）。

现任陕西建工集团股份有限公司计划财务部部长，兼任陕西建工实业

有限公司董事长。

    1995 年 9 月--1999 年 3 月      陕西建工第一建设集团有限公司

从事财务工作，先后担任出纳、会计、会计主管。

    1999 年 4 月--2013 年 10 月     陕西建工集团股份有限公司从事

财务工作，先后担任会计主管、会计科副科长、科长、子企业监事会

主席。

    2013 年 11 月--2018 年 11 月    陕西建工第三建设集团有限公司

从事财务工作，担任总会计师。

    2018 年 11 月至今    陕西建工集团股份有限公司从事财务工作，
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担任计划财务部部长。

    齐伟红：男， 1973 年出生，本科学历，高级工程师（职称）。

现任陕西建工集团股份有限公司企业发展部部长。

    1994 年 7 月--2019 年 4 月     陕西建工机械施工集团有限公司从

事管理工作，先后担任技术员、团委书记、企业发展部副部长、部长、

办公室主任、工会副主席、工会主席、副总经理、总经济师。

    2019 年 4 月至今    陕西建工集团股份有限公司从事企业管理，

担任企业发展部部长。

    高建成：男， 1967 年出生， 1989 年 8 月参加工作，1997 年 6

月加入中国共产党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师，

现任延长化建党委书记、董事长。陕西化建党委书记、董事长。
    1995 年 10 月—2001 年 12 月 陕西省石油化工建设公司第二公
司副经理
    2001 年 12 月—2002 年 12 月    陕西化建工程有限责任公司第七
公司经理
    2002 年 12 月—2007 年 11 月    陕西化建工程有限责任公司西安
公司经理（2003.06—2003.12 期间兼任陕西省天然气扩建工程一期
项目经理
    2007 年 11 月—2009 年 12 月 陕西化建工程有限责任公司副总
经理
    2009 年 12 月—2013 年 5 月     陕西延长石油化建股份有限公司
董事、副总经理,陕西化建工程有限责任公司党委副书记、总经理
    2013 年 5 月—2014 年 8 月      陕西延长石油化建股份有限公司
董事、副总经理，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕
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西延化工程建设有限责任公司总经理

    2014 年 8 月至今 陕西延长石油化建股份有限公司党委书记、

董事长，陕西化建工程有限责任公司党委书记、董事长，陕西延化工

程建设有限责任公司总经理

    符杰平：男， 1962 年出生， 1984 年 8 月参加工作，1998 年 4

月入党，在职研究生学历，工学学士学位，高级工程师职称。现任延

长化建公司总经理、党委副书记。

    1993 年 7 月--1996 年 1 月    陕西省石油化工建设公司第一工

程处主任工程师

    1996 年 1 月--2002 年 12 月   陕西省石油化工建设公司第一分

公司经理

    2002 年 12 月--2007 年 9 月 陕西省石油化工建设公司副总工

程师、公司级项目经理

    2007 年 9 月--2016 年 2 月 延长石油集团工程管理部部长

    2016 年 2 月--2019 年 4 月 北京工程公司董事长、党委副书记

    2019 年 5 至今       延长化建公司总经理、党委副书记

    李智：男，1973 年出生，硕士研究生学历，工程师，1994 年毕

业于浙江大学化工工艺专业，2001 年毕业于吉林大学 MBA 硕士。现

任北京石油化工工程有限公司董事会秘书。

    1994 年—2001 年     中石油吉化设计院项目经理、化工工艺工

程师

    2001 年—2006 年     北京华盛中天咨询有限公司部门经理

    2006 年至今          北京石油化工工程有限公司董事会秘书
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    2、独立董事候选人简历：

    田进：男， 1980 年出生，本科学历，中级会计师，注册会计师，

证券从业资格。现任普汇中金融资租赁有限公司副总经理，延长化建

独立董事。

    2000 年 4 月—2004 年 8 月 渭南市经济信息管理中心工作

    2004 年 9 月—2006 年 9 月 西安紫薇大卖场建筑制品有限公司

总账会计、财务经理

    2006 年 10 月—2009 年 1 月 西安马可波罗国际旅行社总账会计

    2009 年 2 月—2014 年 10 月 西安润基投资投资控股有限公司总

账会计、集团财务经理、集团财务总监

    2014 年 11 月—2016 年 4 月 陕西正德信会计师事务所副所长、

注册会计师

    2016 年 4 月至今    普汇中金融资租赁有限公司副总经理

    2015 年 5 月至今     延长化建独立董事

    李小健：男， 1959 年出生，管理学博士，副教授职称，硕士生

导师。现任延长化建独立董事。

    1979 年 9 月—1983 年 7 月 毕业于原西北农业大学，农业经济

管理本科

    1983 年 8 月—1995 年 5 月 任杨凌职业技术学校教师，负责财

务会计教学

    1995 年 6 至今 任西北农林科技大学经管学院教师、副教授，负

责财务会计、财务管理教学与研究工作。

    2001 年 7 月—2007 年 7 月 毕业于西北农林科技大学，农业经
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济管理博士。

    2017 年 12 月至今    延长化建独立董事

    赵嵩正：男，1961 年出生, 工学博士，西北工业大学管理学院

博士生导师，二级教授，国际设备工程与管理杂志编委，陕西省设备

管理协会副会长。中联重科股份有限公司、中国航空发动机控制股份

有限公司、西安天和防务股份有限公司独立董事。

    主要研究方向为管理信息系统、项目管理、设备管理。主持国家

级、省部级及企业服务类科研项目 40 多项,出版专著 7 部，在各类学

术刊物发表论文、论著 100 余篇。国家软件产品著作权 7 项。