证券代码：600249       证券简称：两面针     公告编号：2017-037

                     柳州两面针股份有限公司
             2017 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2017 年 10 月 26 日

(二)      股东大会召开的地点：柳州市东环大道 282 号两面针办公楼

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
   股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,913,060

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）                                   39.9841%


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
   持情况等。
       会议由公司董事会召集，董事长钟春彬先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，覃解生先生因工作原因出差在外，

未能出席本次会议。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书钟春彬先生出席了本次会议；高管罗文源、叶建平列

席了会议。


二、 议案审议情况

(一)   非累积投票议案

1、议案名称：《2017 年度财务预算报告》

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意              反对             弃权
                票数          比例    票数      比例   票数   比例
                              （%）          （%）            （%）
A 股（含恢 219,394,060 99.7639 519,000 0.2361             0 0.0000
复表决权优
  先股）
 普通股合    219,394,060 99.7639 519,000 0.2361           0 0.0000
   计：
2、议案名称：《关于聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

     2017 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》


     审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                 同意              反对              弃权
                   票数          比例    票数      比例    票数   比例
                                 （%）          （%）             （%）
A 股(含恢       219,394,060 99.7639 519,000 0.2361            0 0.0000
 复表决权
    优先股)
 普通股合       219,394,060 99.7639 519,000 0.2361            0 0.0000
       计:



(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称            同意          反对            弃权
序号                        票数     比例  票数    比例     票   比例
                                   （%）         （%）      数 （%）
1        《2017 年度财      2,945, 85.018 519,00 14.982       0 0.0000
         务预算报告》          174       0     0       0
2        《关于聘请大       2,945, 85.018 519,00 14.982       0 0.0000
         信会计师事务          174       0     0       0
         所（特殊普通
         合伙）为公司
         2017 年度财务
         报表及内部控
         制审计机构的
         议案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明

       本次表决不涉及关联交易，也没有特别决议事项。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务

   所

律师：周毅、何静

2、律师鉴证结论意见：

       本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、

行政法规、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》和《公司章程》

的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有

效。


四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。



                                       柳州两面针股份有限公司
                                              2017 年 10 月 26 日