证券代码：600249           证券简称：两面针              公告编号：临2018—021



                      柳州两面针股份有限公司
                  第七届董事会第二次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况
     2018 年 7 月 2 日，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第
七届董事会第二次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2018 年 6 月 27
日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。
     本次会议应表决董事九名，实际表决董事九名，分别为：林钻煌先
生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张
重义先生、余兵先生、魏佳先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》
和《公司董事会议事规则》的有关规定。
     二、 董事会会议审议情况
   会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
   1、审议通过《关于出售部分中信证券股票的议案》。
     公司拟授权管理层在 2018 年剩余时间里择机在二级市场按市场价
格出售不超过 1,200 万股中信证券股票，并提请股东大会审议。详见公
司同期披露的《关于出售部分中信证券股票的公告》（临 2018-022）。
     同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》。
   公司定于 2018 年 7 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见


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同 期 披 露的 《 关于 召 开 2018 年 第一 次 临 时股 东 大会 的 通 知》（ 临
2018-023）。
   同意本议案 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                                柳州两面针股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2018 年 7 月 3 日




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