柳州两面针股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议资料




柳州两面针股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
         会议资料




      股票简称：两面针
      股票代码：600249
      2018 年 7 月 18 日




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                             会议须知


       为确保公司本次股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章

程》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执
行。
       一、本次会议由董事会办公室具体负责大会的议程安排和会务工

作；
       二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确
保股东大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务；
       三、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式；
       四、现场出席大会的股东及股东授权代表，依法享有公司章程规
定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序；
       五、每位股东的发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本
次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共

同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答；
       六、本次股东大会的现场会议以记名投票方式表决；
       七、大会表决票结果统计由两名股东代表、一名公司监事、见证
律师参加，表决结果以决议形式公布；
       八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司董
事会办公室联系。



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                  柳州两面针股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会议程
   现场会议召开时间：2018 年 7 月 18 日（星期三）上午 9:30
   网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系
统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   现场会议召开地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司行政办公

大楼五楼会议室
   主 持 人：董事长林钻煌先生
                             会议议程
一、董事会秘书宣读股东到会情况
二、审议议题：
                                                                      是否为
  议案
                         会议审议事项                                 特别决
  序号
                                                                      议事项
   1     关于出售部分中信证券股票的议案                                  否
三、 与会股东及股东代表交流互动

四、 与会股东及股东代表对各项议案投票表决
五、 大会休会（统计现场表决结果）
六、 宣布现场表决结果
七、 休会，等待下午网络投票统计
八、 宣读投票表决结果及本次股东大会决议
九、 现场律师做会议见证、宣读法律意见书

十、 主持人宣布会议结束

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议案一


                  柳州两面针股份有限公司
             关于出售部分中信证券股票的议案


各位股东：

    截至 2018 年 7 月 18 日，公司仍持有中信证券股票 15,118,900 股。
公司自 1999 年投资中信证券股权以来，获得了丰厚的回报，维持了
企业稳定经营。
    为了锁定收益，回笼发展资金，保障公司的稳定发展，公司董事
会拟授权公司管理层在 2018 年剩余时间里择机在二级市场按市场价

格出售不超过 1,200 万股中信证券股票。
    请各位股东审议。




                                              柳州两面针股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2018 年 7 月 18 日




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