证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2018—026



                     柳州两面针股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况
     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议于 2018 年 9 月 10 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 9 月
5 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表决董事九名，
实际表决的董事九名，分别为：林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、
莫善军先生、龚慧泉先生、方宇女士、张重义先生、余兵先生、魏佳
先生。此次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会
议事规则》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     （一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
     详见公司同期披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表
的公告》（临 2018-027）
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     （二）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
     详见公司同期披露的《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表
的公告》（临 2018-027）
     同意本议案的 9 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。

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    柳州两面针股份有限公司
           董事会
       2018 年 9 月 11 日




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