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公司公告

两面针:关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告2018-09-11  

						证券代码:600249             证券简称:两面针          公告编号:临2018-027



                    柳州两面针股份有限公司
   关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月
10 日以通讯方式召开第七届董事会第四次会议,审议通过了《关于
聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》,
决定聘任韦元贤先生为公司董事会秘书,聘任杨敏女士为公司证券事
务代表。任期与本届董事会任期一致。
     韦元贤先生(简历附后)已取得上海证券交易所董事会秘书任职
资格,具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识,
具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已
经上海证券交易所审核无异议。
     公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为:韦元贤先生具有
良好的职业道德和个人品质,具备履行公司董事会秘书职责所必需的
专业知识、工作经验及管理能力,并已取得上海证券交易所董事会秘
书任职资格,不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已
经公司董事会提名委员会审查通过,提名、聘任程序符合有关规定。
同意聘任韦元贤先生为董事会秘书。
     杨敏女士(简历附后)具备担任证券事务代表所必需的专业知识
和管理能力,具有良好的职业道德和个人品质,已取得上海证券交易
所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证

券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
    公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:
    董事会秘书:韦元贤     证券事务代表:杨敏

    联系地址:广西柳州市东环大道 282 号柳州两面针股份有限公司
董事会办公室
    电话:0772-2506159 传真:0772-2506158

    电子邮箱:lmzstock@lmz.com.cn
    特此公告。


                                    柳州两面针股份有限公司
                                            董事会
                                       2018 年 9 月 11 日
附

     韦元贤先生简历:

     韦元贤,男,1972 年生,本科,工程师、审计师,持有国家法
律职业资格证书,2013 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格

证书。曾任公司销售业务员,技术中心技术员,法务主管,督察审计
部副部长、部长,公司证券事务代表,盐城捷康三氯蔗糖制造有限公
司董事。现任公司董事会办公室主任。

     截至 2018 年 9 月 10 日,韦元贤先生与本公司控股股东及实际控
制人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。


     杨敏女士简历:
     杨敏,女,1987 年生,本科,初级工程师、经济师,持有国家

法律职业资格证书、证券从业资格证书,2015 年 2 月取得上海证券
交易所董事会秘书资格证书。2010 年 8 月起任职公司战略规划部、
董事会办公室,现任公司董事会办公室主任助理。

     截至 2018 年 9 月 10 日,杨敏女士与本公司控股股东及实际控制
人不存在关联关系,没有持有本公司股份,没有受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。