证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2018—032



                         柳州两面针股份有限公司
 关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
            年度财务报表及内部控制审计机构的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 28
日召开第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于聘请大华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制
审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：
     一、 本次聘请会计师事务所的情况说明
     为确保公司 2018 年年度报告工作的顺利进行，公司董事会拟聘
请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及
内部控制审计机构。
     经双方沟通，2018 年度财务报表审计费 50 万元，内部控制审计
费 28 万元，合计 78 万元。
     二、拟聘请会计师事务所的基本情况
     大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许
可证，符合上市公司审计业务的资格要求，在国内行业综合排名前列，
央企及省属大型特大型国企客户逾百家，专业性强，经验丰富，实力
雄厚。
     三、聘请会计师事务所履行的程序
     1．公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）
的执业情况进行了充分地了解，经审议，同意聘请大华会计师事务所

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（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构，
提交公司董事会审议。
    2．经公司第七届董事会第六次会议审议，同意聘请大华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计
机构。
    3．独立董事意见
    公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：经
认真核查相关资料，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期
货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司进行审计的经验和能
力，能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。我们认为本次选
聘财务报表及内部控制审计机构符合相关法律规定和审议程序，能够
保证公司会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权
益，同意聘请为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构。
    4．该事项尚需提交公司股东大会审议。
    四、上网公告附件
    1．公司第七届董事会第六次会议决议
    2. 独立董事意见


    特此公告。




                                 柳州两面针股份有限公司董事会
                                          2018 年 12 月 29 日




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