证券代码：600249           证券简称：两面针            公告编号：临2019—008



                     柳州两面针股份有限公司
                 第七届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”） 第七届监事会第四
次会议于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室召开。会议应到监事三名，
实到监事三名，参加表决的监事有牟创、莫瑞珖、雷讯。会议召开符
合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。
     会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
     一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，提请股东大会审
议。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，提请股东大会审议。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2018 年年度报告（全文及摘要）》，提请股东大
会审议。
     同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
     详见公司同期披露的《两面针 2018 年年度报告（全文及摘要）》
     四、审议通过了《2018 年度利润分配预案》，提请股东大会审议。
     公司 2018 年度净利润虽然扭亏为盈，但扣除非经常性损益后净利
润依然亏损，且主营业务经营亏损，资金紧张。根据《公司章程》关
于利润分配和现金分红的规定，为实现公司 2019 年度经营目标，实现
公司可持续发展，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公

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积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续
的营销投入及补充日常流动资金。
   同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   五、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。
   详见公司同期披露的《两面针 2018 年度内部控制评价报告》。
   同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                       柳州两面针股份有限公司
                                             监事会
                                         2019 年 4 月 19 日




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