证券代码：600250              证券简称：南纺股份            编号：2018-004


                 南京纺织品进出口股份有限公司
                  第八届十八次董事会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第八届十八次
董事会于 2018 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实
际参加表决董事 9 人，会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章
及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    第八届十八次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议并通过以下议
案：

       一、《关于挂牌转让江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权的议案》（表决
结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    经国资备案的江阴南泰家纺用品有限公司 23.26%股权评估价值为 8,514.33
万元，董事会同意公司以不低于经国资备案的评估价值，即 9,304.00 万元作为
挂牌底价在南京市公共资源交易中心公开挂牌转让江阴南泰 23.26%股权，最终
交易价格根据公开挂牌结果确定，并提请股东大会授权经营层全权办理本次股权
挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续
等。若一次挂牌未能征集到受让方，经营层有权按照产权交易规则降价继续挂牌，
不再另行召开董事会审议。
    该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
       二、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会定于 2018 年 4 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东大会，详见同日披


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露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告




                                      南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                        2018 年 3 月 16 日




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