证券代码：600250 证券简称：南纺股份 公告编号：2018-025
南京纺织品进出口股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2018 年 6 月 19 日
（二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706
会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,371,015
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.2111
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开
程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事陈超先生因公未能出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席周晓兵先生因公未能出席；
1
3、 董事会秘书出席了会议；公司全体高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2017 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 114,015,915 99.6895 355,100 0.3105 0 0.0000
2、议案名称：2017 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000
3、议案名称：2017 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000
4、议案名称：2017 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,964,915 99.6449 406,100 0.3551 0 0.0000
2
5、议案名称：2017 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,862,315 99.5552 508,700 0.4448 0 0.0000
6、议案名称：关于董事长 2017 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,880,715 99.5713 490,300 0.4287 0 0.0000
7、议案名称：关于确定 2018 年度融资综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,972,915 99.6519 398,100 0.3481 0 0.0000
8、议案名称：关于确定 2018 年度对控股子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,921,715 99.6071 449,300 0.3929 0 0.0000
9、议案名称：关于 2018 年度向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
3
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 23,456,353 98.3311 398,100 1.6689 0 0.0000
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,972,915 99.6519 398,100 0.3481 0 0.0000
11、议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 113,972,915 99.6519 398,100 0.3481 0 0.0000
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
12.01 沈颖 113,809,918 99.5094 是
12.02 苏强 113,809,917 99.5094 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 票
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 比例（%）
数
2017 年度利润
5 4,736,451 90.3015 508,700 9.6985 0 0.0000
分配的议案
关于董事长
6 2017 年度薪酬 4,754,851 90.6523 490,300 9.3477 0 0.0000
的议案
4
关于确定 2018
年度对控股子
8 4,795,851 91.4339 449,300 8.5661 0 0.0000
公司担保额度
的议案
关于 2018 年度
向控股股东申
9 请借款额度暨 4,847,051 92.4101 398,100 7.5899 0 0.0000
关联交易的议
案
关于续聘会计
10 师事务所的议 4,847,051 92.4101 398,100 7.5899 0 0.0000
案
12.01 沈颖 4,684,054 89.3025
12.02 苏强 4,684,053 89.3025
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易事项，关联股东南京旅游集团有限责
任公司持有公司 90,516,562 股股份，对该议案回避了表决。
本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，经出席会议的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
律师：王超、张颖川
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 南京纺织品进出口股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2017
5
年年度股东大会的法律意见书；
3、 南京纺织品进出口股份有限公司 2017 年年度股东大会会议资料（见上海证
券交易所网站）。
特此公告
南京纺织品进出口股份有限公司
2018 年 6 月 20 日
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