证券代码：600250          证券简称：南纺股份      公告编号：2018-036



               南京纺织品进出口股份有限公司
           2018 年第二次临时股东大会决议公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


 重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无



 一、 会议召开和出席情况
 （一）股东大会召开的时间：2018 年 8 月 17 日
 （二）股东大会召开的地点：南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 17 楼 1706
 会议室
 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                95,438,813
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
                                                                36.8927
总数的比例（%）
 （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
     本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐德健先生主持。会议召集和召开
 程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司
 章程》的有关规定。
 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
                                     1
 1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事沈颖女士因公未能出席；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书张金源先生出席了会议；公司全体高级管理人员列席了会议。


 二、 议案审议情况
 （一）累积投票议案表决情况
 1、 关于选举第九届董事会董事的议案
                                            得票数占出席会议有
议案序号     议案名称         得票数                              是否当选
                                            效表决权的比例（%）
  1.01        徐德健           95,373,313              99.9313       是
  1.02         樊晔            95,323,313              99.8789       是
  1.03         沈颖            95,323,313              99.8789       是
  1.04         苏强            95,323,313              99.8789       是
  1.05        丁益兵           95,323,313              99.8789       是

  1.06        张金源           95,323,313              99.8789       是


 2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案
                                            得票数占出席会议有
议案序号     议案名称         得票数                              是否当选
                                            效表决权的比例（%）
  2.01        胡汉辉           95,323,313              99.8789       是
  2.02        陈益平           95,323,313              99.8789       是
  2.03         陈超            95,323,313              99.8789       是


 3、 关于选举第九届监事会监事的议案
                                            得票数占出席会议有
议案序号     议案名称         得票数                              是否当选
                                            效表决权的比例（%）
  3.01        周晓兵           95,200,513              99.7503       是
  3.02        许俊虎           95,200,513              99.7503       是



                                       2
     （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意                      反对                 弃权
议案序号    议案名称
                          票数          比例（%）   票数     比例（%）   票数     比例（%）
  1.01       徐德健      4,856,751       98.6693

  1.02          樊晔     4,806,751       97.6535
  1.03          沈颖     4,806,751       97.6535
  1.04          苏强     4,806,751       97.6535
  1.05       丁益兵      4,806,751       97.6535
  1.06       张金源      4,806,751       97.6535
  2.01       胡汉辉      4,806,751       97.6535

  2.02       陈益平      4,806,751       97.6535
  2.03          陈超     4,806,751       97.6535


     （三）关于议案表决的有关情况说明
           无


     三、 律师见证情况
     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所
           律师：王超、张颖川
     2、 律师鉴证结论意见：
           南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集和召开
     程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符
     合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件
     及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


     四、 备查文件目录
     1、 南京纺织品进出口股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
     2、 上海市锦天城（南京）律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2018
           年第二次临时股东大会法律意见书。

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特此公告




               南京纺织品进出口股份有限公司
                           2018 年 8 月 18 日




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