证券代码：600250              证券简称：南纺股份             编号：2020-005


                 南京纺织品进出口股份有限公司
                  第九届十四次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十四次
董事会于 2020 年 1 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事沈颖女士因公未能参加现场会议，以通
讯方式参与表决。本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议
程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
    第九届十四次董事会发出表决票 8 份，回收表决票 8 份，审议通过了以下议
案：
       一、《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    详见同日披露的《关于变更注册资本、经营范围及注册地址暨修订<公司章
程>的公告》。
       二、《关于提名董事候选人的议案》（表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权
0 票）
    董事会提名陈军先生为第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至本届董事会届满之日止。陈军先生简历详见附件。
       三、《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：同意 8 票，
反对 0 票，弃权 0 票）
    董事会定于 2020 年 2 月 6 日召开 2020 年第一次临时股东大会，会议审议事
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项及具体安排详见同日披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。


    上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。


    特此公告




                                       南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 18 日




附件：董事候选人简历

    陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，本科。历任南京市秦淮区国有资产经营
中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅
游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长，兼任南京讯
晶科技有限公司董事。
    陈军先生未持有本公司股份，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任董事
的情形。




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