证券代码：600250              证券简称：南纺股份           编号：2020-012


                南京纺织品进出口股份有限公司
                  第九届十五次董事会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第九届十五次
董事会于 2020 年 2 月 21 日在公司三楼会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议由董事长徐德健先生主持。会议的召集、召开、审议程序符合有关
法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    第九届十五次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过了以下议
案：
       一、《关于推选第九届董事会副董事长的议案》（表决结果：同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票）
    董事会一致推选陈军先生为公司第九届董事会副董事长。陈军先生简历详见
附件。
       二、《关于补选第九届董事会战略委员会委员的议案》（表决结果：同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票）
    为保证公司董事会战略委员会正常运作，董事会补选陈军先生为公司第九届
董事会战略委员会委员。
    补选完成后，公司第九届董事会战略委员会成员为：徐德健先生、胡汉辉先
生、陈军先生，主任委员由徐德健先生担任。




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    特此公告




                                       南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 22 日




附件：

    陈军,男,1964 年 3 月生,中共党员，本科。历任南京市秦淮区国有资产经营
中心副主任、南京秦淮风光带水上游览有限公司董事长，现任南京夫子庙文化旅
游集团有限公司副董事长、南京秦淮风光旅游股份有限公司董事长、本公司第九
届董事会副董事长，兼任南京讯晶科技有限公司董事。




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