证券代码：600251         证券简称：冠农股份           公告编号：临 2018-005



              新疆冠农果茸集团股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     公司第五届董事会、监事会将于 2018 年 1 月 27 日任期届满。鉴于新一届
董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为保持相关工作
的连续性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会专门委员
会和高级管理人员的任期也相应顺延。公司将积极推进换届选举工作进程，待条
件具备后将及时履行换届选举决策程序并履行信息披露义务。
     在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事
会成员及高级管理人员将按照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监
事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的
正常运营。


    特此公告。




                                  新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
                                              2018 年 1 月 26 日