冠农股份:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-06-28
证券代码:600251 证券简称:冠农股份 公告编号:2018-026
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2018 年 6 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 381,505,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
48.61
份总数的比例(%)
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集,参会董事推举董事章睿先生主持会议。大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
2、 公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事会主席丁紫云女士、监事梅述江
1
先生因事未能出席会议;
3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于增补公司董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 381,158,890 99.91 346,500 0.09 0 0.00
2、 议案名称:公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银
行按揭贷款提供阶段性担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
A股 379,547,790 99.49 1,957,600 0.51 0 0.00
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称
序号 比例
票数 比例(%) 票数 票数 比例(%)
(%)
关于增补公司董
1 60,226,182 99.43 346,500 0.57 0 0.00
事的议案
2
公司控股子公司
浙江信维信息科技
有限公司为购房客
2 58,615,082 96.77 1,957,600 3.23 0 0.00
户银行按揭贷款提
供阶段性担保的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
律师:朱明、姜黎
2、 律师鉴证结论意见:
本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、 本所要求的其他文件。
新疆冠农果茸集团股份有限公司
2018 年 6 月 28 日
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