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公司公告

冠农股份:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-06-28  

						证券代码:600251            证券简称:冠农股份        公告编号:2018-026


                   新疆冠农果茸集团股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示:
     本次会议是否有否决议案:无


       一、 会议召开和出席情况
    (一)    股东大会召开的时间:2018 年 6 月 27 日
    (二)    股东大会召开的地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11
楼会议室
    (三)    出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                   15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                381,505,390

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                               48.61
份总数的比例(%)
    (四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集,参会董事推举董事章睿先生主持会议。大会采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合
《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    (五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 6 人,出席 6 人;
    2、 公司在任监事 4 人,出席 2 人,监事会主席丁紫云女士、监事梅述江
                                      1
先生因事未能出席会议;
       3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。


       二、 议案审议情况
      (一)     非累积投票议案
       1、 议案名称:关于增补公司董事的议案
       审议结果:通过
       表决情况:

                                   同意                             反对                           弃权

      股东类型                              比例                            比例                          比例
                            票数                             票数                         票数
                                            (%)                          (%)                          (%)

        A股             381,158,890         99.91           346,500         0.09           0               0.00



       2、 议案名称:公司控股子公司浙江信维信息科技有限公司为购房客户银
行按揭贷款提供阶段性担保的议案
       审议结果:通过
       表决情况:

                                   同意                             反对                           弃权

      股东类型                              比例                            比例                          比例
                            票数                             票数                         票数
                                            (%)                          (%)                          (%)

        A股             379,547,790         99.49        1,957,600          0.51           0               0.00



      (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

                                            同意                           反对                      弃权
 议案
                 议案名称
 序号                                                                              比例
                                     票数       比例(%)           票数                    票数          比例(%)
                                                                                  (%)
              关于增补公司董
  1                                60,226,182       99.43        346,500           0.57        0            0.00
          事的议案

                                                     2
             公司控股子公司
           浙江信维信息科技
           有限公司为购房客
  2                           58,615,082   96.77    1,957,600   3.23        0       0.00
           户银行按揭贷款提
           供阶段性担保的议
           案



      (三) 关于议案表决的有关情况说明
      无


      三、 律师见证情况
      1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所
      律师:朱明、姜黎
      2、 律师鉴证结论意见:
      本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定,合法、有效。


      四、 备查文件目录
      1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
      2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
      3、 本所要求的其他文件。




                                                   新疆冠农果茸集团股份有限公司
                                                                       2018 年 6 月 28 日




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