证券代码：600251           证券简称：冠农股份           公告编号：2018-042


                新疆冠农果茸集团股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2018 年 9 月 3 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十
一楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
   1、出席会议的股东和代理人人数                                    7

   2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）               379,567,390

   3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                 48.36
数的比例（%）

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
    本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持会议。大会采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定，合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

                                      1
   3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。


    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
   1、 议案名称：关于公司计提资产减值准备的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

   A股          379,543,590      99.9937       23,800         0.0063    0



   2、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

   A股          379,541,790      99.9932       25,600         0.0068    0



   3、 议案名称：关于为控股孙公司开展国家储备棉承储及监管棉仓储业务提
供担保的议案
   审议结果：通过
   表决情况：
                          同意                         反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）      票数      比例（%）    票数      比例（%）

   A股          379,541,790      99.9932       25,600         0.0068    0



   4、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
   审议结果：通过
   表决情况：

                                           2
                               同意                             反对                     弃权
  股东类型
                        票数           比例（%）         票数      比例（%）     票数        比例（%）

       A股         379,543,590         99.9937          23,800         0.0063        0



       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                             同意                        反对                弃权
议案
             议案名称                                                                           比例
序号                                  票数          比例（%）     票数      比例（%） 票数
                                                                                                （%）

        关于公司计提资产减
 1                              58,610,882          99.9594      23,800     0.0406       0
        值准备的议案

        公司为控股子（孙）
 2                              58,609,082          99.9563      25,600     0.0437       0
        公司提供担保的议案

        关于为控股孙公司开

        展国家储备棉承储及
 3                              58,609,082          99.9563      25,600     0.0437       0
        监管棉仓储业务提供

        担保的议案

        关于续聘会计师事务
 4                              58,610,882          99.9594      23,800     0.0406       0
        所的议案



       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       无


       三、 律师见证情况
       1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：孙继乾、姜黎
       2、 律师鉴证结论意见：
       本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员资
格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，合法、有效。

                                                    3
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                      新疆冠农果茸集团股份有限公司
                                                    2018 年 9 月 4 日




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