证券代码：600251            证券简称：冠农股份         公告编号：临 2018-061



                 新疆冠农果茸集团股份有限公司
            第五届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第三十三次会议于 2018 年 10
月 18 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11 楼会议室召开。会议应
到监事 4 人，实到监事 4 人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
    会议经认真审议，一致通过如下决议：


       审议通过《公司 2018 年第三季度报告》（内容详见 2018 年 10 月 19 日上海
证券交易所网站 sse.com.cn）
    公司监事会对公司董事会编制的2018年第三季度报告提出如下审核意见：
    1、《公司2018年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任；
    2、《公司2018年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定；
    3、《公司2018年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券
交易所关于定期报告的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映
出公司2017年第三季度的财务状况；
    4、监事会未发现参与编制和审议《公司 2018 年第三季度报告》的人员有违
反保密规定的行为。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。



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    二、审议通过《关于公司对外捐赠的议案》（内容详见 2018 年 10 月 19 日上
海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-058）
    为积极履行企业社会责任，回馈社会，自觉做履行社会责任的模范，提升企
业形象，同意公司以自有资金向铁门关市敬老院捐款人民币 400 万元。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    三、审议通过《关于公司更名及修改<公司章程>的议案》（内容详见 2018
年 10 月 19 日上海证券交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2018-059）
    同意公司名称变更为“新疆冠农果茸股份有限公司”，公司英文名称同时变
更为“XINJIANG GUANNONG FRUIT & ANTLER CO.,LTD.”（以工商行政管理部门
最终核准的名称为准），公司证券简称不变。同意对《公司章程》第四条进行相
应修改。
    由于公司不再称集团公司，故将“总裁”称谓变更为“总经理”，凡公司章
程中涉及“总裁、副总裁”之称谓全部变更为“总经理、副总经理”。
    表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。




                                   新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会
                                               2018 年 10 月 19 日




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