证券代码：600251             证券简称：冠农股份           公告编号：临 2019-023



                     新疆冠农果茸股份有限公司
           关于 2018 年度利润分配预案的说明公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆冠农果茸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召
开第六届董事会第三次会议，审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。公
司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 784,842,008 股为基数，向全
体 股 东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 0.13 元 （ 含 税 ） ， 共 计 拟 分 配 现 金 红 利
10,202,946.10 元,占当年上市公司净利润的 10.78%。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将制定
上述方案的相关情况说明如下：


    一、公司 2018 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于母公司所有者的
净利润之比低于 30%的原因说明
    1、2019年度公司将继续加大技改及环保投入。一是为降低生产成本，适应原
料采收方式的变化应对生产加工需求，延伸产品产业链，确保2019年生产任务顺
利完成，公司子公司2019度技改投资预算3,318.08万元，其中新疆绿原糖业有限
公司1,560万元、新疆冠农番茄制品有限公司204.53万元、巴州冠农番茄食品有限
责任公司67.08万元、新疆银通棉业有限公司及其子公司2019年度技改投资预算
1,486.47万元。二是公司番茄、糖加工工厂均在环博斯腾湖流域，2019年度，国
家对环博斯腾湖流域水环境排放标准进一步提高，要求公司在2018年环保投入
3200万元的基础上需对现有环保设施及绿原糖业、巴州番茄进行较大投入的提标
改造，以满足足量达标排放需求。




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    2、公司 2019 年度计划完成营业收入 50 亿元，较 2018 年增长 100%。业务规
模的持续增长对资金的需求提出了更高的要求，为支持业务、经营的持续快速增
长，公司需要大量的经营周转资金。
    3、公司 2018 年 12 月 6 日公告了《新疆冠农果茸股份有限公司关于以集中交
易方式回购股份的预案》、2019 年 1 月 5 日公告了《新疆冠农果茸股份有限公司
回购股份报告书》，拟以 3,100.16 万元--6,200.32 万元资金总额，回购不超过
784.8502 万股公司股份，约占公司总股本的 1.00%。公司已于 2019 年 1 月 9 日实
施了首次回购，截至 2019 年 2 月 28 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购
股份 498 万股，支付的总金额为 2,618.74 万元。公司仍需使用大量资金回购剩余
286 万股。
    4、根据供给侧结构性改革“三去一降一补”政策，国有企业应合理设定企业
资产负债率和资产负债结构，保持财务稳健、有竞争力。截止2018年12月31日，
公司资产负债率61.80%，较上年同期增长7.5个百分点。为维持公司的正常运转，
保障短期偿债能力，保证债权人权益，本着审慎原则，公司需预留一定的偿债资
金和经营周转资金。
    鉴于以上因素，综合考虑公司的发展、经营情况、技改及环保投入及未来可
能的资金需求，公司制定了较为稳健的利润分配方案，平衡了公司当前资金需求
与未来发展投入。符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《公司章程》等规定及公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规
划》，有利于公司持续、稳定、健康发展。


    二、公司留存收益着眼于提高投资者长期回报
    1、公司高度重视对投资者的现金分红，2016～2018 年，公司以现金方式
累计分配的利润占最近三年实现的年均利润的 71.96%，全体股东得到了良好的
回报。同时考虑到公司近几年业务规模持续增长，资金需求量大的特点，公司
需要保留较高的留存收益，使公司资本运营平稳高效。
    2、将留存收益继续投入公司经营和技改环保投入，着眼于公司未来的长远
发展，可进一步提高公司综合竞争力，有利于长期回报投资者，保障公司未来
分红能力，不断提升公司经营和分红的稳定性。




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    3、公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公
司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发
展的成果。


    三、董事会会议的审议和表决情况
    公司第六届董事会第三次会议以9票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了
《公司2018 年度利润分配预案》。


    四、独立董事发表的独立意见
    公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生、钱和女士发表独立意
见如下：公司本次利润分配预案是基于公司长期稳健的经营能力，以及对公司未
来发展的良好预期，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了广大股东
的即期和长远利益，符合公司和广大投资者，特别是中小投资者的利益，符合相
关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意
公司 2018 年度利润分配预案。同意将其提交公司 2018 年度股东大会审议。


    五、其他事项
    公司将于 2019 年 4 月 11 日在上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台以网
络平台在线互动交流的形式召开业绩说明会，内容详见同日披露的《新疆冠农果
茸股份有限公司关于召开 2018 年度业绩说明会的预告公告》（临 2019-024
号）。


    特此公告。


                                  新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                         2019 年 3 月 29 日




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