冠农股份:第六届董事会第四次(临时)会议决议公告2019-04-18
证券代码:600251 股票简称:冠农股份 公告编号:临 2019-028
新疆冠农果茸股份有限公司
第六届董事会第四次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)本次会议的通知于 2019 年 4 月 11 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
(三)本次会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。
(四)本次会议应表决董事 9 人,实表决董事 8 人,回避表决 1 人。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》(《新疆冠农果茸股份有
限公司关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》详见 2019 年 4 月 18 日上海证券
交易所网站 sse.com.cn,公告编号:临 2019-030)
鉴于公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司(以下简称“银通棉业”)51.26%
股权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司(后更名为“新疆冠农
集团有限责任公司”,以下简称“冠农集团”)的重大资产出售暨关联交易事项筹划
的时间较长,各相关方难以在短期内达成一致意见,将为本次交易带来较大的不确
定性,不利于保障公司和广大投资者的利益。公司及交易对方认为,现阶段继续推
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进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟。同意公司终止拟将所持子公司银通棉业
51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项。
表决结果:8 票同意,0 票弃权,0 票反对。关联董事刘中海先生回避表决。
三、上网公告附件
1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见;
2、公司第六届董事会第四次(临时)会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2019 年 4 月 18 日
报备文件
公司第六届董事会第四次(临时)会议决议
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