证券代码：600251             股票简称：冠农股份        公告编号：临 2019-028




                     新疆冠农果茸股份有限公司
        第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
     本次董事会议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （二）本次会议的通知于 2019 年 4 月 11 日以传真方式、电子邮件方式或亲自
送达方式发出。
    （三）本次会议于 2019 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 8 人，回避表决 1 人。


    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于终止重大资产出售暨关联交易的议案》（《新疆冠农果茸股份有
限公司关于终止重大资产出售暨关联交易的公告》详见 2019 年 4 月 18 日上海证券
交易所网站 sse.com.cn，公告编号：临 2019-030）
    鉴于公司拟将所持子公司新疆银通棉业有限公司（以下简称“银通棉业”）51.26%
股权以现金方式转让给控股股东新疆冠源投资有限责任公司（后更名为“新疆冠农
集团有限责任公司”，以下简称“冠农集团”）的重大资产出售暨关联交易事项筹划
的时间较长，各相关方难以在短期内达成一致意见，将为本次交易带来较大的不确
定性，不利于保障公司和广大投资者的利益。公司及交易对方认为，现阶段继续推

                                      1
进本次重大资产出售的有关条件尚不成熟。同意公司终止拟将所持子公司银通棉业
51.26%股权以现金方式转让给冠农集团的重大资产出售暨关联交易事项。
   表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。关联董事刘中海先生回避表决。


   三、上网公告附件
   1、公司独立董事关于关联交易的事前认可意见；
   2、公司第六届董事会第四次（临时）会议独立董事意见。


   特此公告。




                                  新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 18 日




    报备文件
   公司第六届董事会第四次（临时）会议决议




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