证券代码：600251          股票简称：冠农股份         公告编号：临 2019-037



                       新疆冠农果茸股份有限公司
                关于购买职工公寓暨关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示
     交易概述：公司拟向关联法人新疆冠农天府房地产开发有限公司（以下简称
“房产公司”）购买12套商品房（总面积1,016.21平方米，平均单价3,500元/平方
米）作为职工公寓，预计总价款355.68万元（未含契税等相关税费）。
     过去12个月内，公司未发生与上述同一关联人进行的交易以及与不同关联人
进行的与本次交易类别相关的交易。
         关联交易的风险：无
         关联人补偿承诺：无


    一、关联交易概述
    随着公司不断发展壮大，引进人才数量不断增加，同时为今后更好的引进“高
精尖技术”人才，公司拟向房产公司购买12套商品房（总面积1,016.21平方米，平
均单价3,500元/平方米）作为职工公寓，预计总价款355.68万元（未含契税等相关
税费）。
    房产公司系公司控股股东—新疆冠农集团有限责任公司（持有公司 5%以上股份
的法人）直接控制的公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关
联交易实施指引》的相关规定，房产公司为公司关联法人，上述购房行为构成关联
交易。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    至本次关联交易为止，过去 12 个月内，公司未发生与本次交易同一关联法人进


                                      1
行的交易以及与不同关联人进行的与本次交易类别相同的交易。


    二、关联方介绍
   （一）关联人基本情况
   1、房产公司成立于2005年5月12日，法定代表人：明东，注册资本金：2000万
元，注册地：新疆巴州库尔勒市团结南路，经营范围：房地产开发经营等。
   截止2019年4月，房产公司未经审计的主要财务指标如下：资产总额96,483.15
万元，净资产252.27万元；2019年1-4月营业收入23.51万元，净利润-99.82万元。
   2、房产公司系公司控股股东—新疆冠农集团有限责任公司的全资子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司关联交易实施指引》的相关规定，
房产公司为公司的关联法人。
   除上述情形外，关联方与公司不存在其他的产权、业务、资产、债权债务、人
员等其他任何关系。
   （二）关联交易标的基本情况
   1、交易标的名称：房产公司12套商品房，总面积1,016.21平方米，平均单价3,500
元/平方米
   2、交易类别：购买产品、商品
   3、交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，也不涉
及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。


    二、关联交易价格确定的方法
   本次关联交易遵循了市场定价原则，与社会普通购房者执行同等的购房政策，
未做其他特殊约定。


    三、关联交易的主要内容和履约安排
   截止目前，公司尚未与房产公司签订相关协议（合同）。


    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
   公司向房产公司购买商品房系公司经营活动，满足高端人才引进和公司发展的
需求产生的关联交易，交易的定价根据该商品房的市场销售价格确定，与销售给其

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他普通购房者的定价原则一致，价格公允，对公司财务状况和经营业绩无不利影响。


    五、该关联交易应当履行的审议程序
    1、本次关联交易事项已经公司第六届董事会第六次会议审议通过。应参加董事
9 人，实际出席董事 9 人。表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关
联董事刘中海先生回避表决。根据《公司章程》、《公司关联交易管理制度》相关
规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
    2、公司独立董事胡本源、李重伟、李大明、李季鹏先生和钱和女士对上述关联
交易事项进行了认真的事前核查，认为：公司本次向新疆冠农天府房地产开发有限
公司购买房产作为职工公寓，符合公司引进人才的需求。本次交易的定价根据该商
品房的市场销售价格确定，与销售给其他普通购房者的定价原则一致，交易价格公
允，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，我们一致同意将《关于购买
职工公寓暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第六次会议审议。
    并发表独立意见如下：本次交易属于公司正常的经营活动，遵循了市场定价原
则，价格公允、合理，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意该交
易事项。
    3、本次关联交易无需经过其他部门批准。


    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第六次会议决议
    2、公司第六届监事会第五次会议决议
    3、独立董事关于关联交易的事前认可意见
    4、公司第六届董事会第六次会议独立董事意见
    5、房产公司 2019 年 1-3 月财务报表 、营业执照


    特此公告。


                                   新疆冠农果茸股份有限公司董事会
                                            2019 年 5 月 18 日



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