证券代码：600251        证券简称：冠农股份      公告编号：2019-051


                   新疆冠农果茸股份有限公司
             2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无


       一、会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间：2019 年 7 月 10 日
    (二) 股东大会召开的地点：新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦 11
楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                          379,666,290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）     48.3748

    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况

等。

    本次会议由公司董事会召集，董事长刘中海先生主持。大会采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的规定，合法有效。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
    3、 公司董事会秘书、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
 二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

 1、议案名称：关于聘任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构的议案

 审议结果：通过

 表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A股         379,595,690       99.9814     70,600        0.0186    0            0




2、议案名称：关于用暂时闲置资金进行现金管理的议案

 审议结果：通过

 表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A股         379,595,690       99.9814     70,600        0.0186    0            0


3、议案名称：关于对公司全资子公司进行增资的议案
 审议结果：通过
 表决情况：
                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A股         379,595,690       99.9814     70,600        0.0186    0            0


4、议案名称：关于变更公司经营范围的议案
 审议结果：通过
 表决情况：

                         同意                      反对                   弃权
股东类型
                  票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数      比例（%）

  A股         379,595,690       99.9814     70,600        0.0186    0            0
     5、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                  同意                         反对                       弃权
     股东类型
                           票数          比例（%）     票数       比例（%）        票数       比例（%）

        A股           379,595,690        99.9814      70,600          0.0186        0                0


       (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                        同意                       反对                   弃权
                议案名称
序号                                 票数          比例（%）    票数     比例（%） 票数          比例（%）
        关于聘任公司 2019
 1      年度财务和内部控制        58,662,982       99.8797     70,600     0.1203          0          0
          审计机构的议案
        关于用暂时闲置资金
 2                                58,662,982       99.8797     70,600     0.1203          0          0
        进行现金管理的议案
        关于对公司全资子公
 3                                58,662,982       99.8797     70,600     0.1203          0          0
        司进行增资的议案
        关于变更公司经营范
 4                                58,662,982       99.8797     70,600     0.1203          0          0
            围的议案
        关于修订《公司章程》
 5                           58,662,982            99.8797     70,600     0.1203          0          0
              的议案


       (三) 关于议案表决的有关情况说明
       议案 5：《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，该项议案已获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。


       三、律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
       律师：朱明、姜黎


       2、 律师见证结论意见：
       本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席会议人员的
资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均符合法律、行政法规、《股东大
会规则》及公司章程的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；




                                            新疆冠农果茸股份有限公司
                       2019 年 7 月 11 日