证券代码：600252           证券简称：中恒集团            编号：临 2017-24


           广西梧州中恒集团股份有限公司
     关于拟投资设立医药健康创谷投资基金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●投资标的名称：广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”
或“公司”）拟与广州市达安创谷企业管理有限公司（以下简称“达安创谷”或
“创谷”）采用有限合伙企业形式，共同投资设立中恒达安医药健康创谷投资基
金（有限合伙）（暂定名，名称以工商部门核准为准，以下简称“投资基金”）。
    ●投资金额：投资基金总规模 20,000 万元，公司拟出资人民币 10,000 万元，
其余部分出资另行募集。
    ●特别风险提示：基金存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、
行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及
基金不能实现预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的
审批，是否成功设立存在不确定性。
    一、对外投资概述
    为充分利用公司在南宁生物医药产业园，打造南宁医药健康产业生态链，公
司拟与达安创谷采用有限合伙企业形式，共同投资设立投资基金。
    本次对外投资已于 2017 年 8 月 22 日召开的公司第八届董事会第四次会议审
议通过，公司董事会授权公司经营层开展投资基金的注册设立、基金的投资与运
营管理等后续工作。
    本次对外投资属于公司董事会的决策范围内，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资活动不属于关联交易和重大资产重组事项。
    二、合作方基本情况
    广州市达安创谷企业管理有限公司的基本情况介绍：
    类型：其他有限责任公司

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    成立日期：2015 年 10 月 19 日
    登记机关：广州开发区市场和质量监督管理局
    注册资本：1,000 万
    住所：广州高新技术产业开发区科学大道开源大道 11 号 B8 栋第二层 266 房
    法定代表人：黄珞
    经营范围：收集、整理、储存和发布人才供求信息；人才推荐；人才招聘；
社会法律咨询；法律文书代理；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；企业财
务咨询服务；专利服务；商标代理等服务；工商咨询服务；投资咨询服务；市场
调研服务；市场营销策划服务；工商登记代理服务；交通运输咨询服务；仓储咨
询服务；招、投标代理服务。
    三、设立投资基金的基本情况
    （一）基金名称：中恒达安医药健康创谷投资基金（有限合伙）（暂定名，
名称以工商部门核准为准）
    （二）企业类型：有限合伙制
    （三）基金规模：20,000 万元，首期出资 10,000 万元
    （四）管理模式：基金管理人为公司子公司与达安创谷新设公司
    （五）投资范围：投资医药健康领域成长空间广阔、技术壁垒高或发展潜力
大的 Pre-A 轮、发展期中小企业
    （六）存续期：4+2 年，4 年投资期，2 年退出期。经全体合伙人审议基金
存续期可延长 1 年
    （七）项目投资决策：投资决策委员会委员 2 名，其中中恒集团委派 1 名、
达安创谷委派 1 名，投委会决议全票通过有效
    （八）退出方式：以转让及并购退出为主要退出渠道，以 IPO 退出等为辅助
渠道。依照法律法规、合伙协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先
收购拟设基金投资标的
    （九）管理费用： 2%/年
    （十）收益分配：基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，就基金
处置任何股权投资项目而获得的可分配资金应在合伙人及基金管理人间按以下
顺序进行分配：


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    1.返还各合伙人的实缴出资额；
    2.向全体合伙人支付门槛收益：8%/年；
    3.2/8 分配：本投资项目的项目处置收入用于支付上述 1、2 之后的剩余部
分，20%向基金管理人分配；80%根据全体合伙人在本投资项目中的实缴出资比例
进行分配。
    四、设立投资基金的目的和意义
    （一）设立基金的目的
    利用南宁医药产业基地，引入达安创谷成熟的孵化器模式，结合广西“一带
一路”政策区位与民族医药资源优势，发挥地方医药龙头企业产业带动作用，在
医药健康领域培育和孵化有技术壁垒、市场前景好的高新技术企业，打造南宁生
物医药产业生态链。
    （二）设立基金的意义
    1.利用公司南宁基地资源，打造生物医药产业生态链。目前，南宁已将生物
医药产业列为重点打造的战略性新兴产业，南宁在生物医药资源和产业政策等层
面拥有后发优势。通过设立投资基金，发挥区域产业政策与医药资源优势，结合
公司产业能力，为南宁基地导入优质投资项目，打造生物医药产业生态链，符合
公司发展战略，符合区域产业发展方向。
    2.引入产业孵化模式，发挥产业协同，培育新型产业增长极；达安创谷长期
专注于医药健康领域的产业投资，成功构建了的产业孵化器模式。本次与达安创
谷共同设立投资基金，将有利于发挥各自在医药、医疗器械等领域的产业优势，
并形成协同互补，吸引优质投资标的，为公司培育新型产业增长极探索新的路径。
    3.扩大投资并购项目来源，为公司开展资本运作夯实基础；与行业知名投资
机构开展投资合作，借助外部机构项目渠道，可广泛发掘和投资优质项目，扩大
投资并购项目来源；另外，对于基金投资的优质标的，公司依照法律法规、合伙
协议及公平公正的原则程序，同等条件下公司可优先收购，有利于公司资本运作
工作的成功开展。
    4.提升自身投资能力，打造中恒基金品牌；优秀的行业上市公司拥有优秀产
业拓展能力的同时，都注重专业投资能力的建设。中恒集团过往资本运作不多，
在投资能力建设上要加强。另外，投资标的通过基金培育和规范后，再注入上市


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公司更符合股东利益，需要公司构建和培育自身的基金团队与品牌。
    五、设立投资基金的风险分析及风控措施
    （一）风险分析
    达安创谷作为达安基因旗下健康领域创业项目、企业更快更好地发展而创建
的企业孵化器运营机构，在产业培育孵化及生物医药产业生态链建设方面拥有丰
富的经验。本次与达安创谷共同设立投资基金，有利于基金的成功设立与投资运
营。基金也存在不能找到合适标的项目的风险，存在因宏观经济、行业周期、投
资标的公司经营管理的变化多种因素影响，基金项目无法退出、及基金不能实现
预期效益的风险等。另外，投资基金设立尚需获得政府相关部门的审批，是否成
功设立存在不确定性。
    （二）风控措施
    1.承诺出资方式，基金出资人在承诺出资总额一定比例资金到位后,其余出
资依照投资项目的进度进行实缴，不用一次性出资到位。避免资金闲置，提高资
金运用效率；
    2.投资决策安排，基金设立投资决策委员会，由 2 名投委组成，公司将委派
1 名投委，从基金投资决策层面保障基金的科学决策、控制投资风险；
    3.设置门槛收益，若基金投资回报未达到门槛收益率，则基金管理人不参与
超额收益的分配；
    4.其他措施：公司和达安创谷各自在医药、医疗器械等领域拥有产业互补优
势，可以为所投资企业提供良好的产业支撑与投后增值服务，从而保证基金广泛
获取优质投资标的。同时公司与达安创谷基金管理团队将充分互动、密切沟通，
分享投资信息和经验，规范开展基金的投资运营工作。公司将根据投资基金的设
立及运作情况，及时披露后续进展情况。
    公司敬请投资者注意投资风险。公司董事会将根据合作事项的进展情况，及
时履行信息披露义务。
    特此公告。
    （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于拟投资设立医药
健康创谷投资基金的公告》盖章页）




                                       广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 8 月 24 日




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