证券代码：600252        证券简称：中恒集团         公告编号：临 2017-30



       广西梧州中恒集团股份有限公司关于
聘请 2017 年度会计审计和内部控制审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 10 月 24 日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“中恒集团”）召开了第八届董事会第五次会议，会议审议通过《广西梧州
中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度会计审计机构的提案》及《广西梧
州中恒集团股份有限公司关于聘请 2017 年度内部控制审计机构的提案》。
    考虑中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况、执业经验及其
对公司业务和经营发展情况的熟悉程度，由公司董事会审计委员会提议，经公
司董事会会议审议一致通过，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
担任本公司 2017 年度会计审计和内部控制审计机构，2017 年度会计审计费用
拟为叁拾万元整，2017 年度内部控制审计费用拟为叁拾万元整。
    公司独立董事认为：在本次会议召开前，公司向我们提供了本次拟续聘 2017
年度会计审计机构及内控审计机构事项的相关资料，并进行了必要的沟通，获得
我们的事前认可。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关
业务资格，能够满足公司年度会计审计和内部控制审计工作的要求；对该事务所
在担任公司审计机构和内控审计机构期间，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立
意见。中恒集团聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度
会计审计机构及内部控制审计机构不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情况，决策程序合法有效。
    我们同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度会
计审计机构和内部控制审计机构，并同意将该事项提交股东大会审议。
    上述两项议案将提交公司股东大会进行审议。
    特此公告。
    （以下无正文）

                                   1
（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司聘请 2017 年度会计审计
和内部控制审计机构的公告》盖章页）




                                         广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 26 日




                                     2