证券代码：600252           证券简称：中恒集团           编号：临 2017-40


               广西梧州中恒集团股份有限公司
             第八届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“中恒集团”或“公司”）第八
届董事会第七次会议通知于 2017 年 12 月 15 日以书面、电子邮件的方式发出，
会议于 2017 年 12 月 25 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会
议室以现场方式召开。鉴于容贤标先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会
董事长、董事及董事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》
的有关规定，本次会议由公司党委书记、副董事长、总经理欧阳静波女士主持。
董事李小强先生、独立董事王峥涛先生均因工作原因无法出席会议，分别委托
副董事长欧阳静波女士、独立董事王华先生代为表决。应参加会议表决董事 9
人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集和召开符合《公司法》、中恒集团
《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议
并以记名投票方式表决通过以下事项：
    一、会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于选举公司
第八届董事会董事长的事项；
    公司第八届董事会选举郭敏先生担任公司第八届董事会董事长，任期自本次
董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、会议审议通过广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于增补公司
第八届董事会各专业委员会成员的事项。
    鉴于容贤标先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事长、董事及董
事会下设各专业委员会委员的职务，根据中恒集团《公司章程》、《董事会议事规
则》及董事会各专业委员会《实施细则》的有关规定，中恒集团第八届董事会各
专业委员会成员相应增补情况如下：

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（一）战略委员会增补郭敏先生为委员并担任主任委员；
（二）提名委员会增补郭敏先生为委员；
（三）薪酬与考核委员会增补郭敏先生为委员；
（四）审计委员会增补郭敏先生为委员。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
（以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第七次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                      2017 年 12 月 26 日




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