广西梧州中恒集团股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第十一次会议审议的
                   相关议案的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、上海证券交易所《股票上市规则》和广西梧州中恒集团
股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）《公司章程》
等有关规定，我们作为公司的独立董事，对 2018 年 6 月 25 日
召开的公司第八届董事会第十一次会议审议的的相关资料进行
了审阅。现根据相关法律法规的规定，基于我们客观、独立判断，
就有关事项发表如下独立意见：
    一、关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司
100%股权的议案；
    （一）公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格
的北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称“天健兴业”）对
肇庆中恒制药有限公司进行了股东全部权益项目资产评估，其
出具的《资产评估报告》符合实际情况，本次股权转让价格是
参照肇庆中恒制药资产评估报告确定的，定价公允、合理。
    （二）通过北部湾产权交易所公开挂牌转让，遵循了公平、
公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售所
持有的肇庆中恒制药有限公司的 100%股权。
    二、关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限
公司 100%股权的议案；


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    （一）公司聘请了具有从事证券、期货相关评估业务资格
的天健兴业对肇庆中恒双钱实业有限公司进行了股东全部权益
项目资产评估，其出具的《资产评估报告》符合实际情况，本
次股权转让价格是参照肇庆中恒双钱实业资产评估报告确定
的，定价公允、合理。
    （二）通过北部湾产权交易所公开挂牌转让，遵循了公平、
公正的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
    （三）本次股权转让事项的审议程序符合《公司法》等相
关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    综上所述，我们一致同意公司以公开挂牌转让方式出售所
持有的肇庆中恒双钱实业有限公司的 100%股权。
    三、关于全资子公司广西梧州双钱实业有限公司拟引进战
略投资者的议案；
    公司、梧州双钱公司拟引进战略投资者，投资者的引入将
为梧州双钱公司注入新的管理理念，有利于提升其业务能力、
管理水平和市场竞争力，有利于改善其财务状况，同时为其业
务拓展奠定基础，进一步为公司发展战略提供有力推动和支持。
本次梧州双钱公司增资扩股事项不存在损害公司及其股东特别
是中小股东利益的情形，且决策程序合法、有效，符合相关法
律、法规以及《公司章程》的有关规定。
    四、关于提名陈海波先生为公司第八届董事会非独立董事
候选人的议案。
    公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集
团”）推荐陈海波先生作为中恒集团第八届董事会非独立董事候
选人，未发现存在《公司法》第一百四十六条和中恒集团《公司
章程》第九十五条规定的不得担任公司董事的情形以及被中国证
监会认定的市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其学历、工作经
历和身体状况均符合所提名董事的任职要求。

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   广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团《公司章程》
关于股东提名董事候选人的规定。
   我们同意广投集团推荐陈海波先生为公司第八届董事会非
独立董事候选人并提交公司股东大会审议。
   （以下无正文）




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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司独立董事
关于第八届董事会第十一次会议审议的相关议案的独立意见》
签字页）




独立董事：




    王华                 王峥涛                 谢石松


                                        2018 年 6 月 25 日




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