证券代码：600252            证券简称：中恒集团            编号：临 2018-42


              广西梧州中恒集团股份有限公司
            第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中恒集团”)第八届
董事会第十三次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以书面或电子邮件的方式发出，会议
于 2018 年 8 月 22 日在广西梧州市工业园区工业大道 1 号中恒集团六楼会议室以
现场方式召开。董事陈海波先生、莫宏胜先生均因工作原因无法出席会议，分别
委托副董事长欧阳静波女士、董事崔薇薇女士代为表决。会议由公司董事长郭敏
先生主持。应参加会议表决董事 9 人，实际参加会议表决董事 9 人。会议的召集
和召开符合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规
定，所作决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
    一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018 年半年度报告
（全文及摘要）》；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018
年半年度报告（全文及摘要）》。
    二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于 2018 年上半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案的具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》及上海证券交易所网站的《广西梧州中恒集团股份有限公司 2018
年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    特此公告。
    （以下无正文）

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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第十三次
会议决议公告》盖章页）




                                     广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 24 日




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