中恒集团：第八届董事会第二十次会议决议公告2019-06-20
证券代码：600252 证券简称：中恒集团 编号：临 2019-35
广西梧州中恒集团股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）第八届
董事会第二十次会议通知于 2019 年 6 月 17 日以书面或电子邮件的方式发出，
会议于 2019 年 6 月 19 日以通讯方式召开。王华先生因个人原因辞去公司独立
董事及董事会下设各专业委员会职务，辞职后将导致公司独立董事占董事会成
员比例低于三分之一，在新任独立董事就任前，王华先生仍将按照法律法规和
中恒集团《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专业委员会中的职责。
应参加会议表决董事 7 人，实际参加会议表决董事 7 人。会议的召集和召开符
合《公司法》、中恒集团《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作
决议合法有效。会议审议并以记名投票方式表决通过以下议案及事项：
一、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生
先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》；
陈海波先生因工作调动原因已辞去公司第八届董事会董事职务。陈海波先生
的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，陈海波先生的辞职信自送达公
司董事会之日起生效。
公司控股股东广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）推荐梁建生
先生作为公司非独立董事候选人，广投集团持有本公司股权的比例符合中恒集团
《公司章程》关于股东提名董事候选人的规定。广投集团提名梁建生先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议。
附：梁建生先生简历
梁建生，男，1982 年 10 月出生，壮族，籍贯广西靖西，研究生学历，政工
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师，中共党员，2006 年 07 月参加工作。曾任广西投资集团有限公司人力资源部
(党委办公室)党务业务经理；挂任广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、
党委办公室副主任；广西龙象谷投资有限公司人力资源部副经理、党委办公室副
主任(主持工作)；广西投资集团金融控股有限公司综合管理部副总经理(主持工
作)；广西投资集团有限公司党群工作部副总经理(工会办公室副主任)，广西投
资集团有限公司党群工作部/工会办公室副总经理，广西投资集团有限公司直属
党委委员。广西职工思想政治工作研究会副会长。
本议案将提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司副总经
理的议案》；
根据《公司法》、中恒集团《公司章程》的相关规定，同时结合实际工作需
要，经中恒集团总经理（代）焦明先生提名，公司第八届董事会提名委员会审查
通过，公司第八届董事会聘任王锋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满之日止。
附：王锋先生简历
王锋，男，1981 年 4 月出生，土家族，毕业于北京大学生命科学学院生物
化学与分子生物学专业，博士研究生学历，理学博士，中共党员。2015 年 12 月
获评为新华社年度感动中国十大网络人物。曾任共青团北京市宣武区委员会书记
助理，广西壮族自治区科技厅成果管理与科学技术普及处主任科员、副调研员（自
治区科技厅驻柳州市融水县香粉乡大方村“美丽广西清洁乡村”工作队员，挂
任香粉乡党委副书记)，共青团广西区委办公室副调研员、副主任，共青团广西
区委城市青年工作部副部长，广西百色市凌云县县委常委、宣传部长、副县长，
广西投资集团有限公司办公室副主任、战略发展部副总经理。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于召开公司 2019 年
第三次临时股东大会通知的议案》。
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公司定于 2019 年 7 月 9 日（星期二）下午 2 点 30 分在广西梧州市工业园区
工业大道 1 号中恒集团六楼会议室召开中恒集团 2019 年第三次临时股东大会。
会议审议：《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名梁建生先生为公司
第八届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
（以下无正文）
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（此页无正文，仅为《广西梧州中恒集团股份有限公司第八届董事会第二十次
会议决议公告》盖章页）
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2019 年 6 月 20 日
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