证券代码：600255            证券简称：梦舟股份             编号：2017-132

                    安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届二十六次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届二十
六次董事会会议于 2017 年 11 月 14 日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事
7 人。会议由董事长王继杨先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
    审议通过《关于出售天津力神 1.6%股权的议案》。
    公司将天津力神电池股份有限公司 1.6%的股权作价 17,000 万元转让给上海
康正投资管理有限公司，本次交易有利于公司优化资产结构和资源配置，专注公
司双主业发展战略，符合公司整体规划，有利于公司的长远发展和股东利益（具
体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《梦舟股份关于出售天津
力神 1.6%股权的公告》）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2017 年 11 月 15 日