证券代码：600255             证券简称：梦舟股份          编号：2018-061



                     安徽梦舟实业股份有限公司
                    七届三十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”或“梦舟股份”）七届三十
四次董事会会议于 2018 年 7 月 5 日在北京以现场和通讯相结合的方式召开，会
议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。会议由张志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论、逐项表决，形成如下决议：
       一、 审议通过《关于选举董事长、变更法定代表人的议案》
    同意选举张志先生为公司第七届董事会董事长（简历附后）。任期自本次董
事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    根据《公司章程》规定，董事长担任公司法定代表人，同意变更公司法定代
表人为张志先生，并授权经营层办理相关工商变更手续。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       二、 审议通过《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
    根据公司提名委员会对王继杨先生个人履历和工作实绩的审查，认为王继杨
先生符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规
定中对公司高级管理人员及董事会秘书任职资格的要求。经张志先生提名，同意
聘任王继杨先生为公司副总经理及董事会秘书（简历附后），主要负责公司财务、
法务等方面事务。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日
止。

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    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。


    三、 审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》
    根据公司董事会组成情况，将各专门委员会成员调整如下：
    1、提名委员会：谭佳佳女士（主任委员）、张志先生、冯培先生；
    2、战略委员会：张志先生（主任委员）、Andrew Yang 先生、冯培先生；
    3、薪酬与考核委员会：冯培先生（主任委员）、张志先生、谭佳佳女士；
   4、审计委员会：林国宽先生（主任委员）、冯培先生、谭佳佳女士、Andrew
Yang 先生、张志先生、王毓先生。
    表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。


    特此公告。




                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2018 年 7 月 6 日




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个人简历：
    张志，男，1968 年出生，北京大学经济学学士。曾任北京东海影视文化公司
导演，中影集团二公司导演，北京大都新源影视文化公司总经理，北京电影家协
会会员、中国制片人协会会员；现任安徽梦舟实业股份有限公司董事、总经理。


    王继杨，男，1979 年出生，CIFA、会计师；麦考瑞大学应用金融硕士。曾
供职于天裕创业投资有限公司、香港平安证券有限公司、清华控股有限公司、瑞
华会计师事务所、北京中汇平安投资中心(有限合伙)、安徽梦舟实业股份有限公
司董事长。现任深圳前海胜海商业保理有限公司监事、福建平潭贵普丽尔投资管
理中心合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。




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