安徽梦舟实业股份有限公司


     总经理工作细则




      2018 年 10 月
                               第一章 总则

    第一条   为进一步完善安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“公司”） 法人
治理结构，规范总经理的经营管理行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《安徽梦舟实业股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，制定《总经理工作细则》（以下简称
《工作细则》）。



                      第二章 总经理的聘任和解聘

    第二条   公司设总经理一人，由董事长提名，董事会聘任，主持公司日常业务
经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。
    第三条   公司总经理每届任期三年，届满后连聘可以连任，总经理在任期内的
解聘由董事会决定。任期内总经理可以提出辞职，经董事会批准并履行相关手续后
方可离职。
    第四条   公司设副总经理和其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任。
    第五条    副总经理和其他高级管理人员协助总经理工作，根据总经理的安排，
各自履行职责。


                     第三章 总经理的职权与义务

    第六条   总经理对董事会负责，行使下列职权:
    (一)主持公司的日常经营和管理工作，并向董事会报告工作；
    (二)组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
    (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
    (四)拟订公司的基本管理制度；
    (五)拟订公司资本运营方案；
    (六)制定公司的具体规章；
    (七)拟定公司职工的工资、福利、奖惩,决定公司职工的聘用和解聘；
    (八)在董事会授权范围内代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合资经营、
合作经营、借贷等在内的经济合同；
    (九)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管理人员；
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    (十)聘任或者解聘公司中层管理人员，并将相关情况向董事长报备；
    (十一) 提议召开董事会临时会议；
    (十二) 公司章程或董事会授予的其他职权。
    第七条     总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定，维护公司的利益，履
行诚信和勤勉的义务。
    第八条     总经理应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变
更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。
    第九条     总经理列席董事会会议。
    第十条     总经理拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、
解聘(或开除)公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取监事会、工会
和职代会的意见。
    第十一条     总经理必须重视公司内部的计划及核算管理，运用科学的管理方
法和规范的核算制度，主持制定内部控制方法、绩效评价指标体系，连续和定期地
组织考核评价，强化成本核算和降本增效工作，以提高公司的市场竞争能力和 经
济效益。
    第十二条     副总经理和其他高级管理人员协助总经理完成公司章程和董事会
赋予的职责和任务，并具体负责分工和分管范围内的经营管理工作。


                   第四章 资产收购、出售及相关事项的权限

    第十三条     总经理有权审批和签署单笔金额在 5,000 万元以内的交易。其中单
笔金额在 500 万元以上的交易，签署后 5 个工作日内，就交易过程、交易结果及后
续安排形成书面报告，存董事会办公室备股东及董监事查询。
    第十四条 总经理有权审批和签署单笔金额在 2,000 万元以内的重大合同，包
括但不限于固定资产投资、委托经营、受托经营、承包、租赁等合同，以及金额在
5,000 万元以内的贷款合同，不包括生产经营购销合同。其中单笔金额在 500 万元
以上的合同，签署后 5 个工作日内，就交易过程、交易结果及后续安排形成书面报
告，存董事会办公室备股东及董监事查询。



                         第五章 总经理办公会议

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       第十五条   总经理办公会议是指总经理在经营管理过程中，为解决重大的经营
管理活动决策事宜，召集副总经理和其他高级管理人员共同研究，从而确保决策的
科学性、正确性、合理性，最大限度降低经营决策风险的经营管理会议。
       第十六条   公司总经理办公会议每年至少召开四次。有下列情形之一的，总经
理应在五个工作日以内召集临时会议：
    1、董事长认为必要时；
    2、总经理认为必要时；
    3、全体副总经理联名提议时；
    4、监事会提议时。
       第十七条     总经理办公会议分为总经理常务办公会议和总经理扩大办公会议。
       出席总经理常务办公会议的人员为：总经理、副总经理和其他高级管理人员。
       出席总经理扩大办公会议的人员为：总经理、副总经理、其他高级管理人员
以及总经理认为需要出席会议的人员。
       总经理认为有必要时，可以邀请公司董事、监事列席会议。
       第十八条     总经理应当于每次召开总经理办公会议前二日通知出席会议的人
员。
       第十九条     总经理办公会议由总经理主持召开，如遇总经理因故不能履行职
责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集主持会议。
       第二十条     总经理办公会议应当有记录，出席会议的人员和记录人，应当在
会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说
明性记载。
   对总经理办公会研究的重大问题，由总经理决定是否形成会议纪要，并由总经
理签发后分发相关部门、单位执行。
       第二十一条     总经理办公会议由总经理指定总经理办公室工作人员负责会议
的记录、归档和保管工作。总经理办公会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
    （二）出席会议人员的姓名、职务；
    （三）会议议程；
    （四）发言要点；
    （五）议决事项。

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   总经理办公会会议档案一般保存十年。



                       第六章 总经理报告制度

    第二十二条   总经理应当根据董事会的要求，定期或不定期向董事会报告工
作，包括但不仅限于：
   (一)公司年度计划实施情况；
   (二)公司重大合同签订和执行情况；
   (三)资金运用和盈亏情况；
   (四)重大投资项目和进展情况。
    第二十三条   董事会或监事会认为必要时,总经理应在接到通知五日内按董事
会或监事会要求报告工作。



                              第七章 附则

    第二十四条   本细则未尽事宜，依据国家有关法律、法规和公司章程执行。
    第二十五条   本细则经公司董事会通过后实施，解释权属公司董事会。
    第二十六条   本细则所称‘以下’或‘以内’包含本数。




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