证券代码：600255           证券简称：梦舟股份             编号：2019-013


                    安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届三十九次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届三十
九次董事会会议于 2019 年 3 月 11 日在芜湖总部会议室以现场方式召开，会议通
知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 5 人。
董事 Andrew Yang 先生委托董事长宋志刚先生代为出席会议并表决、董事王毓先
生委托董事张龙先生代为出席会议并表决。董事王梓谦女士未出席会议亦未委托
其他董事出席。独立董事谭佳佳女士未出席会议亦未委托其他独立董事出席。会
议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于调整公司对外提供担保事项的议案》，本议案尚需提交
股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于调整公
司对外提供担保事项的公告》（公告编号：2019-016）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《关于通过银行授信为子公司客户提供买方信贷担保的议案》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于通过银
行授信为子公司客户提供买方信贷担保的公告》（公告编号：2019-017）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

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    同意公司于 2019 年 3 月 27 日在公司芜湖总部会议室召开 2019 年第一次临
时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召开
2019 年第一次临时股东大会的的通知》（公告编号：2019-015）。
    表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 3 月 12 日




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