证券代码：600255           证券简称：梦舟股份               编号：2019-027


                   安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届四十次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届四十
次董事会会议于 2019 年 4 月 4 日在芜湖总部会议室以现场和通讯相结合的方式
召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，实
到董事 8 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于增补公司第七届董事会独立董事的议案》。
    经公司第七届董事会提名委员会提名，公司同意增补汪献忠先生为公司第七
届董事会独立董事候选人（简历详见附件），报股东大会选举。
    独立董事候选人尚需向上海证券交易所报备任职资料证明等文件，本议案以
上海证券交易所审核无异议为前提。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    二、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2019 年 4 月 23 日在公司总部会议室召开 2019 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《梦舟股份关于召
开 2019 年第二次临时股东大会的的通知》（公告编号：2019-028）。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。
                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 4 月 8 日

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附件：个人简历
    汪献忠先生：男，1970 年出生，研究生学历，具备经济师资格、独立董事
资格。汪献忠律师长期从事资本市场的法律事务，其业务方向主要为证券及投资
法律领域，包括但不限于境内外发行上市、并购重组、上市公司及大型投资基金
公司法律顾问等方面。曾任广东信达律师事务所高级合伙人，现任上海市君悦（深
圳）律师事务所主任、高级合伙人。




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