证券代码：600255           证券简称：梦舟股份            编号：2019-059



                    安徽梦舟实业股份有限公司
                   七届四十二次董事会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    安徽梦舟实业股份有限公司（以下简称“梦舟股份”或“公司”）七届四十
二次董事会会议于 2019 年 8 月 16 日在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方
式召开，会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。会议由董事长宋志刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列
席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议经充分讨论后表决，形成如下决议：


    一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》，并同意按有关规定披露。
    具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《梦舟股份 2019
年半年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    二、审议通过《关于授权管理层适时处置落后产能的议案》。
    公司全资子公司芜湖鑫晟电工材料有限公司（以下简称“鑫晟电工”）生产
的铜杆产品附加值低，盈利能力差，抗风险能力不强。近年来，由于铜杆下游行
业不景气，客户品质较差，偿债能力薄弱，鑫晟电工应收账款无法回收的风险频
现。综合考虑鑫晟电工实际经营情况和铜杆行业现状，同意授权管理层对鑫晟电
工适时实施停产，并对相关资产进行处置。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


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    三、审议通过《关于授权管理层清理影视文化板块业务的议案》。
    2018 年 11 月以来，公司根据现有业务发展态势和人员构成状况重新审视了
未来发展战略。公司在维持铜加工和影视文化双主业不变的同时，收缩影视文化
板块。对于公司不具备优势条件的影视文化板块，调整管理秩序，清理不能带来
盈利的制作单位，加强内部控制管理，提高运营风险管理，杜绝无序投资。
    在此前提下，同意公司对不符合公司未来发展战略的投资实施清理或退出。
梦舟影视文化传播（北京）有限公司和霍尔果斯梦舟影视文化传播有限责任公司
均系公司全资子公司，目前已无运营团队，且不再对外开展业务，为规范公司治
理结构，优化资产结构，提高管理效率，降低运营成本，同意公司对上述子公司
予以清算注销。
    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                         安徽梦舟实业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 17 日




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