梦舟股份：2019年第三次临时股东大会会议资料2019-11-12
安徽梦舟实业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议资料
2019 年 11 月
会议议程
一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数
二、推选计票人、监票人
三、宣读议案
1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举董事的议案》；
3、审议《关于选举独立董事的议案》；
4、审议《关于选举监事的议案》。
四、股东发言及回答股东提问
五、大会议案现场投票表决
六、表决结果统计
七、宣读会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣读股东大会决议
十、与会董事签署股东大会决议和会议记录
2
2019 年第三次临时股东大会
会议材料之一
关于修订《公司章程》的议案
根据《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定，结合本公司实际情
况，特对《公司章程》作出如下修订：
一、原“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足 9 人
时；……”
现修订为：“第四十三条 有下列情形之一的……（一）董事人数不足 5 人
时；……”
二、原“第一百一十八条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。……”
现修订为：“第一百一十八条 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1。……”
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
2019年11月
3
2019 年第三次临时股东大会
会议材料之二
关于选举董事的议案
由于公司第七届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第八届董事会非独立董
事候选人：
1、宋志刚先生：男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任梦舟股份
（鑫科材料）董事会秘书、副总经理、广东德豪润达电气股份有限公司执行副
总经理。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理，梦舟股份董事长。
2、陈锡龙先生：男，1965 年出生，大学本科。曾任芜湖市化工轻工总公
司业务部经理，芜湖鑫瑞贸易公司副经理，梦舟股份生产管理部部长、供应公
司经理、总经理助理、电线电缆分公司经理、副总经理、常务副总经理。现任
梦舟股份董事、总经理。
3、张龙先生：男，1976 年出生，研究生学历。曾任梦舟股份行政部经理
助理、董事会办公室主任、证券事务代表、董事会秘书。现任梦舟股份董事、
副总经理、董事会秘书。
4、张小平先生：男，1961年出生，博士。曾任TCL多媒体、协鑫光伏国际、
深圳光汇石油集团人力资源总监。现任飞尚实业集团有限公司总裁助理、淮河
能源董事。
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
2019年11月
4
2019 年第三次临时股东大会
会议材料之三
关于选举独立董事的议案
由于公司第七届董事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
经董事会提名委员会审核，公司董事会推荐如下人员为第八届董事会独立董事
候选人：
1、杨政先生：男，1954年出生，大学本科，南京审计大学教授，注册会计
师。曾任南京审计大学会计学院院长、西安欧亚学院副校长、华西村、梦舟股
份（鑫科材料）、神剑股份、苏大维格、凯伦股份等多家上市公司独立董事。
现担任深圳市日浩智能财经研究院院长，梦舟股份、康缘药业、联美控股独立
董事。
2、李克明先生：男，1969年出生，研究生学历。曾任合肥工业大学出版社
社长。现任合肥工业大学马克思主义学院教授，梦舟股份独立董事。
3、汪献忠先生：男，1970 年出生，研究生学历。曾任广东信达律师事务
所高级合伙人。现任上海市君悦（深圳）律师事务所主任、高级合伙人，梦舟
股份独立董事。
本议案已经公司第七届董事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
2019年11月
5
2019 年第三次临时股东大会
会议材料之四
关于选举监事的议案
由于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
公司第七届监事会推荐如下人员为第八届监事会监事候选人：
1、贺建虎先生：男，1977年出生，大学学历。曾任飞尚实业集团有限公司
高级审计经理/总经理助理。现任飞尚实业集团有限公司审计监察部副总经理，
梦舟股份监事会主席。
本议案已经公司第七届监事会临时会议审议通过，现提请股东大会审议。
2019年11月
6
