证券代码：600256         证券简称：广汇能源      公告编号：2014-055


                   广汇能源股份有限公司
             董事会第六届第二次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
 整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
        无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
        本次董事会议案全部获得通过。


       一、董事会会议召开情况
       （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定。
       （二）本次会议通知和议案于 2014 年 7 月 23 日以电子邮件和传
真方式向各位董事发出。
       （三）本次董事会于 2014 年 7 月 28 日以通讯方式召开。


       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，表
决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意将修改后的《公司章程》提交公司股东大会审议。
       《公司章程》修改情况详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
《广汇能源股份有限公司第六届董事会第二次会议修订内容对照表》
及《广汇能源股份有限公司章程（2014 年 7 月 23 日修订稿草案）》。


       （二）审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》，
表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
       同意将修订后的《公司股东大会议事规则》提交公司股东大会审
议。

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    《公司股东大会议事规则》修订情况详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn《广汇能源股份有限公司第六届董事会第二次会议修
订内容对照表》及《广汇能源股份有限公司股东大会议事规则（2014
年 7 月 28 日修订稿草案）》。


    （三）审议通过了《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意对《公司对外担保管理制度》相关条款进行如下修改：
    1、原“第二条     本制度适用于公司及所属子公司，所属子公司
是指纳入公司合并会计报表的各级子公司。”
    现改为“第二条    本制度适用于公司及所属全资子公司、控股子
公司、参股子公司。公司及所属各级子公司不得为任何自然人提供担
保。”
    2、原“第六条     除对子公司提供担保外，公司对外担保必须要
求对方提供反担保，反担保的提供方应当具有实际承担能力且反担保
具有可执行性。”
    现改为“第六条    公司及所属各级子公司对外担保额度不得超出
其出资额度，超出部分必须要求对方提供反担保，反担保的提供方应
当具有实际承担能力且反担保具有可执行性。”


    （四）审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会
的议案》，表决结果：同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    同意公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2014
年第三次临时股东大会。
    内容详见 2014-056 号《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大
会的通知》。


    特此公告。


                                    广汇能源股份有限公司董事会
                                          二○一四年七月三十日
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